更多"[单选题]保险公司在办理( )时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机"的相关试题:
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.A-客户的住所地
B.B-客户的经常居住地
C.C-客户的工作单位
D.D-客户要求留存的地址
[判断题]分行在依法履行客户身份识别义务中获取的客户身份资料和交易信息应予以保密，可以用于办理银行业务以外的
其他目的。
A.正确
B.错误
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]农商行（农信社）办理跨法人机构大额现金业务，应履行客户身份识别义务，并留存客户身份证件。 （1分）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构遇到代理他人办理金融业务的客户，应采取（ ）措施履行客户身份识别义务
A.对被代理人采取客户身份识别措施
B.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
C.登记代理人的姓名.联系方式.身份证件的种类.号码
D.采取合理方式确认代理关系的存在，如审查客户身份证件与开户人信息是否相符.主动询问.联网查询公民身份证信息
[判断题]未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]农商行（农信社）办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业网点在履行客户身份识别义务时，客户证件为非居民身份证的，应遵循“了解你的客户原则”，询问客户开户目的，核对相关证件的真实性、有效性和完整性，对证件真实性、有效性、完整性存在疑问的，应通过向有关部门核实等手段进一步核实，延时开户或拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息.资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料
A.正确
B.错误
