更多"[单选题]下列违规选项中属于情节严重行为,由有关行政监督部门取消其 1"的相关试题:
[单选题]下列违规选项中属于情节严重行为,由有关行政监督部门取消其1年至2年内参加依法必须进行招标项目的投标资格的是( )。
A.借用其他企业的资质证书参加投标
B.投标时递交虚假业绩证明、资格文件
C.以行贿谋取中标
D.投标文件中故意在商务上和技术上采用模糊的语言骗取中标,中标后提供劣质货物、工程或服务
[多选题]属于违规出票行为的选项是( )。
A.出票人签发空头支票
B.出票人签发的支票缺少印章
C.出票人签发支付密码错误的支票
D.出票人签发的支票上的印章与预留银行印章不符
[单选题]下列选项中不属于在按揭贷款中虚假、违规操作的行为的是（ ）。
A.违规发放“首付贷”，违规发放个人贷款用于购买住房
B.违规向未封顶楼盘发放个人住房按揭贷款
C.违规向“零首付”购房人发放住房按揭贷款
D.违规与小额贷款公司、典当行等机构合作办理业务
[单选题]下列选项中不属于A类违规行为的是( )。
A.养卡套利
B.虚假承诺和宣传
C.代理商关于合同规定的经营软硬件要求违规
D.未落实实名制各项要求的违规行为
[多选题]下列选项中，属于放款核准环节违规行为的包括（）
A.未按实贷实付原则审核客户经理提交的客户提款申请和支付委托
B.按规定对信贷业务的合法性、合规性及信贷资金使用的合理性进行审核
C.未坚持独立核准放款原则，按照领导或有关方面授意进行放款核准
D.未按规定严格审核担保和前提条件落实情况而核准放款
[多选题]下列选项中，属于作业监督环节违规行为的包括（）
A.未对信贷业务各流程环节存在的违规操作行为和业务风险进行监督与提示
B.未对作业监督过程中发现的各类问题进行督促整改
C.认真审查和核准提取抵（质）押物申请，造成抵（质）押物有关权证提前释放
D.未按规定对信贷档案资料的完整性、合规性、有效性进行审查、审核并移交综合档案管理部门
[多选题]下列选项中，属于贷后管理环节违规行为的包括（）
A.未按规定对信贷业务的合法性、合规性及信贷资金使用的合理性进行审核
B.未按照省联社要求落实贷后管理责任制
C.遗失贷款原始资料及有关信贷档案资料，对农信机构利益造成危害
D.因管理不善、违规操作等原因导致抵（质）押物、权利证书被挪用或丢失、损坏，使贷款风险增大
[多选题]下列选项中，不属于贷后管理环节违规行为的包括（）
A.未按规定对信贷业务的合法性、合规性及信贷资金使用的合理性进行审核
B.按照省联社要求落实贷后管理责任制
C.因管理不善、违规操作等原因导致抵（质）押物、权利证书被挪用或丢失、损坏，使贷款风险增大
D.遗失贷款原始资料及有关信贷档案资料，对农信机构利益造成危害
[单选题]根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法(修订)》,以下哪些违规行为属于一类违规( )
A.未在规定工作时间内发起业务并且未向作业中心及时报备,导致客户业务无法正常发起造成投诉的
B.未尽职核实客户身份,客户身份不明或证件信息不符仍发起业务的
C.审查不严,对伪造的重要凭证、单据及其他证明文件应发现而未发现的
D.未在规定时间将待补扫资料补扫上传且无合理理由的
