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发布时间:2024-06-24 05:24:50

[多选题]各级机构及工作人员不得有下列行为:( )
A.不按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.不按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.不按照规定对职工进行反洗钱培训

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[单选题]金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到()的纪律处分的,终身不得在金融机构工作。
A.撤职
B.开除
C.记大过
D.降级
[单选题]金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,()不得在金融机构工作,由中国人民银行通知各金融机构不得任用。
A.五年
B.二十年
C.十年
D.终身
[单选题]依据《金融违法行为处罚办法》,金融机构的工作人员受到以下处分的,终身不得在金融机构工作。( )
A.警告
B.降级
C.撤职
D.开除
[多选题]县级以上人民政府农业主管部门及其工作人员和负责农药检定工作的机构及其工作人员,不得参与哪些活动?( )
A.农药生产活动
B.抽样活动
C.经营活动
D.检查活动
[单选题]高速公路营运管理部门及其工作人员不得有下列行为( )。
A.违反收费标准收费
B.在车辆通行费标准之外加收或者代收其他费用
C.强行提供商业性服务
D.以上都对
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.正确
B.错误
[填空题]铁路职工乘车必须严格按()乘车,不得越席,并主动配合客运工作人员、各级检查人员查验票证,严禁与旅客()、干扰旅客。
[多选题]消防救援机构及其工作人员有( )行为之一的,依照有关规定给予责任人员处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.未按照本规定组织开展消防监督抽查的
B.发现火灾隐患不及时通知有关单位和个人整改的
C.接受被检查单位、个人财物或者其他不正当利益的
D.其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为
[判断题] 金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,但应通知资产的所有人、控制人或者管理人。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况,并有权拒绝任何单位或者个人()个人在金融机构的款项;但是,法律另有规定的除外。
A.查询
B.支取
C.冻结
D.扣划
[判断题]持有人不配合金融机构收缴行为的,金融机构工作人员应向持有人进行耐心的解释、说服,以争取持有人配合,但金融机构不得报告公安机关处理。
A.正确
B.错误
[多选题]消防救援机构工作人员有( )行为的,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.发现火灾隐患不及时责令有关单位、个人整改的
B.将消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施用于与消防和应急救援无关的事项的
C.不及时出警的
D.不及时调查处理举报、投诉和消防安全违法行为的
E.对消防安全违法行为仅予罚款,不依法履行监管职责的
[判断题]反映银行业金融机构及其工作人员违纪行为的,向银行业金融机构纪检监察部门举报;
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构的工作人员依照本办法受到开除的纪律处分的,终身不得在金融机构工作,由中国人民银行通知各金融机构不得任用,并在()上公告。
A.金融机构官网
B.全国性报纸
C.全国性媒体
D.中国人民银行官网
[多选题]消防救援机构及其工作人员有下列行为之一的,依照有关规定给予责任人员处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任()。
A.指使他人错误认定或者故意错误认定火灾原因的
B.瞒报火灾、火灾直接经济损失、人员伤亡情况的
C.利用职务上的便利,索取或者非法收受他人财物的
D.其他滥用职权,玩忽职守、徇私舞弊的行为
[多选题]中国人民银行及其分支机构工作人员有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和直接责任人员,依法给予行政处分
A.无故拒绝受理收缴单位、被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的
B.未按本办法规定鉴定假币的
C.不当保管、截留或者私自处理假币
D.使已收缴、没收的假币重新流入市场的
E.无故拒绝受理或者中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的

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