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[判断题]在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有（ ）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]客户要求变更以下哪些( )信息时，应重新识别客户身份。
A.姓名或者名称
B.身份证件种类及号码
C.联系电话
D.法定代表人或注册资本
[多选题] 下列属于金融机构应当重新识别客户身份的情况有( )
A.从工商部门获取的注册信息与客户开户登记信息明显不符的;
B.公安部门要求金融机构关注的犯罪嫌疑人(该机构客户);
C.个人信用卡账户连续三个月无交易记录;
D.客户要求变更营业范围的。
[多选题]客户身份识别分为初次识别、持续识别和重新识别等三类识别,初次识别,适用以下哪些情形?
A.在以开立账户等方式与客户建立业务关系时
B.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换等一次性金融服务且交易金额达到1000元以上
C.客户在ATM无卡存款500元
D.客户到我行兑换纪念币5元纪念币。
[单选题]分支机构重新识别客户身份及交易情况后,对于该客户洗钱风险等级调整,正确做法是( )。
A.及时调整
B.不作调整
C.下一次办理业务时视实际情况调整
D.三个月内调整
[多选题]除核对客户有效身份证件外,可以采取以下的几种措施,识别或重新识别客户身份( )。
A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[简答题]出现哪些情况时,金融机构应当重新识别客户?
[多选题]银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。
A.真实性
B.统一性
C.有效性
D.完整性
[多选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.合规性
[多选题]以下哪些情况，金融机构应当重新识别客户。（ ）
A.客户行为或者交易情况出现异常
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更法定代表人或者负责人的
D.客户要求变更联系地址的
[单选题]重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（ ）。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
