更多"为完善客户反洗钱要求登记的信息或其他方面信息的登记，柜员应在系统中操作"的相关试题:
[单项选择]在反洗钱调查中，被调查的机构的义务不包括下列哪一项（）
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 不得拒绝和阻碍义务
D. 积极限制客户交易
[单项选择]下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项？（）
A. 《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的，金融机构可不予受理
B. 调查人员少于两人且证件不齐的，金融机构可以拒绝调查
C. 被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题，即使问题与调查事项无关
D. 调查组需要对相关文件进行封存的，金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点，核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章
[多项选择]在个人客户征信信息查询前，应要求个人提交以下资料（），并做好相关登记工作。
A. 本人出具的《个人征信信息采集、查询授权书》
B. 有效身份证原件及复印件
C. 征信信息查询用途证明
D. 行社要求提供的其他材料
[单项选择]客户开立经常项目外汇账户的，应登录（）查询客户是否已进行客户基本信息登记。
A. 外汇账户信息交互平台
B. 人民银行征信系统
C. 现金管理系统
D. 人民银行账户管理系统
[多项选择]通过建立完善的全国土地登记资料公开查询信息系统，可以掌握（）的土地登记资料。
A. 全面
B. 现势
C. 准确
D. 及时
E. 动态
[多项选择]目前，为完善客户基础信息，客户经理在录入个人基本资料时，下列那些项为必输项（）。
A. 证件号码
B. 家庭地址
C. 个人月收入
D. 联系电话
E. 户籍所在地
[多项选择]开立人民币基本存款账户的客户身份识别，关于登记客户身份基本信息下列说法正确的是（）。
A. 对完成客户身份识别、符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息。
B. 授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴。
C. 在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员的姓名、有效身份证件种类、号码、有效期限。
D. 印鉴卡经多次登记无空白后可要求客户更换印鉴卡。
[单项选择]对未在网上申请开通网上银行的个人客户可以直接到柜台申请网上银行，并在（）天内登录网上银行个人客服务系统激活账户，成为高级客户。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[多项选择]同业拆借中心与债券登记托管结算机构应当完善相关基本信息核对机制，确保（）基本信息的一致性。
A. 市场参与者
B. 债券基本要素
C. 债券账户
D. 资金账户
E. 理财账户
[单项选择]对公司客户基本资料的初步审查中，对税务登记证的要求是（）。
A. 有税务部门年审的防伪标记
B. 完好无损
C. 加盖的公章清晰
D. 与营业执照和中征码上的企业名称一致
[单项选择]我国要求在（）年底前，不动产登记信息管理基础平台投入运行，不动产统一登记体系基本形成
A. 2014
B. 2015
C. 2016
D. 2018
[单项选择]关于跨境付汇业务登记客户信息，下列表述不正确的是（）。
A. 在外管局国际收支申报系统中登记《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》的有关信息。
B. 经办行根据《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》要素在业务系统中录入有关信息。
C. 如汇款人未在农业银行开立外汇账户，SWIFT报文50K域法人客户账号可以汇款人营业执照号码代替，个人客户可以身份证件号码代替。
D. 如收款人地址不明确的，经办行必须在《境外汇款申请书》收款人地址栏中登记汇入行的所在地。
[单项选择]对于超过（）的查询，由客户提供申请，登记客户有效实名证件信息，并约定联系方式，事后提供查询结果。
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年
[判断题]我国要求在2016年年底前，不动产登记信息管理基础平台投入运行
[单项选择]信息披露义务人应当建立健全信息披露管理制度，（）负责管理信息披露事务，并按要求在私募基金登记备案系统中上传信息披露相关制度文件。
A. 总经理
B. 董事会
C. 指定专人
D. 信息编制人员
[单项选择]在客户服务中，财产保险公司应客户要求，收集中长期气象、灾害预报及实时的天气预报信息，协助客户做好灾害防御工作的服务内容属于（）。
A. 重点服务
B. 特殊服务
C. 售前服务
D. 售中服务
[单项选择]在客户服务中，财产保险公司应客户要求，搜集中长期气象．灾害预报及实时的天气预报信息，协助客户做好灾害防御工作的服务内容属于（）。
A. 重点服务
B. 特殊服务
C. 售前服务
D. 售后服务
[单项选择]在客户服务中，财产保险公司应客户要求，搜集中长期气象．灾害预报及实时的天气预报信息，协助客户做好防灾防御工作的服务内容属于（）
A. 重点服务
B. 特殊服务
C. 售前服务
D. 售中服务
