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[单选题]CCS等级为禁止类( )不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.内勤行长
D.网点主任
[单选题]CCS等级为禁止类()不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.运营主管
D.网点主任
[多选题]CCS等级为“禁止类”的对公客户,说法正确的是( )。
A.禁止办理单位结算账户开户业务
B.禁止办理单位结算账户变更业务
C.禁止办理单位结算账户销户业务
D.需进行可疑交易报告
[多选题]CCS等级为“禁止类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,经办人员应( )
A.直接受理
B.不予受理
C.通知客户经理进行加强型尽职调查
D.进行可疑交易报告
[判断题]对公非活期存款开户,客户CCS等级为禁止类的,需上报一级分行批准才可办理。
A.正确
B.错误
[单选题]对于CCS风险等级为禁止类的对公客户,我行( )。
A.不得提供金融服务
B.提供金融服务
C.提供有限的金融服务
D.无明确规定
[单选题]商户申请办理资金存管账户开立业务,如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”,按照( )业务流程处理。
A.现有
B.特有
C.按需定制
D.反洗钱
[单选题]CCS等级为( )的客户,禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务,并进行可疑交易报告。
A.“低风险”
B.“中风险”
C.“高风险”
D.“禁止类”
[单选题]如CCS等级为“高风险”类客户开立单位银行结算账户,需由( )审批。
A.上级管理行运营管理部
B.上级管理行业务主管部门
C.网点负责人
D.客户经理