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[判断题]金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或地区反洗钱方面的法律规定,依法协助配合驻在国家或地区反洗钱机构的工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循( )反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[单选题]如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（ ）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据
A.更为严格
B.更为宽松
C.适合自身
D.适应我国法律规定
[单选题] 如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,应尽可能选择( )的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据
A. 更为严格
B.更为宽松
C.适合自身
D.适应我国法律规定
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱( )，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程
[判断题]金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督检查。
A.正确
B.错误
[单选题] 设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件,以下说法不正确的是:( )
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力;
B.总行的信息系统建设不能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作;
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作;
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训。
[判断题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的( )负责。
A.制定完善
B.监督检查
C.有效实施
D.执行情况
[判断题]金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。
A.正确
B.错误
