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[多选题]为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（ ）。
A.客户的姓名、性别、国籍、职业、出生日期
B.客户的住所地或者工作单位地址、联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D.客户的社会关系、家庭成员、收入来源等
[判断题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些( )
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系 需登记的客户身份基本信息包括哪些? ( )
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[判断题]在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别。()
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系 时 应查看以下客户的哪些身份证明文件? ( )
A.军人出具军官证
B.武警出具武警警官证
C.16岁以下公民应由监护人代理开户 出具代理人身份证及使用 人户口簿
D.中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
[判断题]贷记往账录入，对私客户办理和对公客户办理都打印通用凭证。
A.正确
B.错误
[多选题] "对公客户办理理财业务需要的要件为( )。
A..营业执照
B..组织机构代码证
C..预留印鉴
D..经办人身份证件"
[多选题] "对公客户办理理财业务不能使用的账户类型包括( )。
A..保证金账户
B..一般账户
C..临时账户
D..专用账户"
[判断题]对公客户办理销户时，须将剩余重要单证全部交回开户行登记注销。
A.正确
B.错误
[单选题]( ) 对公客户办理金额人民币50.万元的跨行汇兑业务时,需要收取的汇款手续费正确的是()。
A.20.元
B.15.元
C.10.元
D.5.元
[判断题]客户办理对公账户向个人账户转账业务时，无需核对对公单位经办人身份证，无需留存对公单位经办人身份证复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在办理对公账户加挂业务时，可至非加挂对公账户开户行办理。（）
A.正确
B.错误
[单选题]对公客户办理单笔或当日累计人民币( )万元以上 (含)现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求其填写大额现金支取申请表。
A.50
B.100
C.20
D.200
[判断题]对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号，但不开立账户的，由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份，并经分行相关业务主管部门审核同意后，到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
[多选题]禁止由我行员工代对公客户办理开户、（ ）购买重要空白凭证和（）等业务。
A.转账
B.汇款
C.取现
D.更换印鉴
