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[单选题]个人客户在同一营业网点办理单笔或当日累计人民币( )万元以上(含)现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的,应当要求取款人在支取凭证上注明用途。
A.10
B.20
C.50
D.100
[单选题]单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.10
B.15
C.20
D.25
[单选题] 非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)的款项划转属大额交易。
A. 200
B. 50
C. 150
D. 100
[多选题]单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
A.20
B. 1
C. 10
D.2
[单选题] 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)的境内款项划转属大额交易。
A. 100
B. 20
C. 50
D. 150
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的境内款项划转,金融机构应当报告大额交易。
A.20；5
B.50；5
C.20；10
D. 50；10
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的款项划转，金融机构应当报告大额交易
A.100；10
B.200；10
C.100；20
D.200；20
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应当报告大额交易。
A.20；1
B.20；10
C.50；10
D.50；20
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
