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[单选题]在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.20万 1万
B.1万 1千
C.2万 2千
D.20万 2万
[判断题]对于保险费金额人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币 2 万元以上或者外币等值 2000 美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币 20 万元以上或者外币等值 2 万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同， 保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
A.正确
B.错误
[单选题]单位银行结算账户发生单笔人民币万元以上的付款业务应进行大额付款查证( )
A.30万(含)
B.50(含)
C.100万(含)
D.200万(含)
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。
A.5万人民币,5 000美元
B.5万人民币,1万美元
C.5万人民币,1000美元
D.20万人民币,5 000美元
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应报告大额交易。
A.5万人民币，5 000美元
B.5万人民币，1万美元
C.5万人民币，1000美元
D.20万人民币，5 000美元
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币________万元以上(含________万元)、外币等值________万美元以上(含________万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时,金融机构应当对该大额交易进行报告
A.5,5,1,1
B.10,10,2,2
C.20,20,5,5
D.50,50,10,10
[单选题]持证人非法生产经营烟草专卖品数额在（）万元以上或者违法所得数额在（）万元以上或者非法经营卷烟（）万支以上，未被追究刑事责任的，烟草专卖零售许可证有效期届满后不予延续。
A.5320
B.5220
C.5230
D.5330
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1
B.5
C.20
D.50
[单选题]为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上、外币等值( )万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.5,1
B.2,1
C.10,5
D.20,10
[单选题]保险人应当将核定结果通知被保险人或者受益人；对属于保险责任的，在与被保险人或者受益人达成赔偿或者给付保险金的协议后（ ）内，履行赔偿或者给付保险金义务。保险合同对赔偿或者给付保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿或者给付保险金义务。
A.三十日
B.十日
C.六十日
D.五十日
[单选题]各单位工程类项目，根据制度要求，基地投资（）万元以上，各分子公司（）万元以上的需报创新发展部立项。
A.50,50
B.30,30
C.50,30
D.30,50
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值（）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1,1
B.1,5
C.5,1
D.5,5
[单选题]造成 500 万元以上 1000 万元以下直接经济损失，未构成较大以
上事故的为（ ）事故。
A.一般 A 类
B.一般 B 类
C.一般 C 类
D.一般 D 类
[单选题]金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值1万美元（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
