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[判断题]厦门国际银行有限公司境内机构企业银行结算账户人民币银行结算账户管理系统业务应急预案，I类事件应急处置中，先行为客户办理撤销业务，并登记《企业银行结算账户应急业务登记簿》。待账户管理系统恢复运行之后，各分支机构营业部应即使使用系统四级操作员备案基本存款账户、临时存款账户撤销信息。
A.正确
B.错误
[判断题]银行承兑汇票费用收费应参照《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务价格目录》执行。
A.正确
B.错误
[多选题]银行承兑汇票费用收费应参照《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务价格目录》执行，对于申请银行承兑汇票费用（ ）本行公示收费标准的客户应进行（ ）审批。
A.低于
B.高于
C.优惠
D.标准
[多选题]本行将依据《厦门国际银行股份有限公司境内机构违规及失职行为处理办法》及其补充规定、《厦门国际银行股份有限公司境内机构轻微工作差错积分管理办法》及其补充规定等制度规范，严肃问责与惩处各类未按要求开展回函工作的差错或违规行为，包括但不限于以下类别( )
A.分支机构擅自回函，未按照本办法及操作规程规定执行机构回函要求的。
B.人为故意导致询证函回函信息不实。
C.因人员操作失误导致询证函回函信息不完整、不准确。
D.其他询证函回函工作违规行为。
[单选题]《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户外汇账户管理办法》适用范围（ ）。
A.境内的国家机关、企事业单位、社会团体等在本行开立的外汇账户
B.在本行自由贸易实验区分账胡算单元开立的外汇账户
C.金融机构在本行开立的外汇账户
D.境外机构在本行开立的外汇账户
[多选题]各机构应严格按照《厦门国际银行股份股份有限公司境内机构外汇业务展业规范指引（试行）》等外汇管理相关规定，依法合规开展外汇业务，履行外汇业务的（）审核职责。
A.合法性
B.真实性
C.合规性
D.审慎性
[单选题]根据厦国银发〔2019〕36号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构商业汇票业务系统危机处置预案》的通知，总行科技运维部负责收集系统运行异常信息，若判断信息满足关于危机的定义时，需于（ ）分钟内向本行领导小组报告
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引（试行）》，以下不属于机构营业部职责的是（）
A.负责根据市场营销部门提供的客户尽职调查结果，在系统中录入或修改相关个人信息，并提交企业客户和金融机构客户信息修改申请。
B.在本行未具备录入前述有关信息的系统条件之前，以手工统计方式每月定期汇总统计本机构有关信息和数据，并报送总行运营管理部。
C.负责机构非金融机构客户信息日常采集录入工作的组织协调，负责金融机构客户信息的采集录入
D.根据日常柜面业务信息梳理，及时整理需要补充尽职调查的客户名单，将需要进行补充尽职调查的客户名单通知市场营销部门进行补充尽职调查
[判断题]《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引（试行）》中规定的存款账户不包括保险公司持有的需支付利息的资金。
A.正确
B.错误
[多选题]根据厦国银发〔2019〕160号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的通知，公司的控制人可按照（）规则以此判定（指根据前一规则已可判断出公司控制人的，无需再按后续规则进行判定）
A.直接或者间接拥有（间接拥有是指通过一系列所有权或者控制手段对公司最终行使所有权或者控制权）超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人。
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C.公司的高级管理人员
D.公司的财务主管
[多选题]《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引》中所称美国金融账户时指（ ）。
A.美国企业
B.美国个人
C.有美国控制人（直接或间接拥有超过25%的公司控股权）的消极非美国企业
D.有美国控制人（直接或间接拥有超过25%的合伙企业的合伙权益、信托的受益权）的消极非美国企业
[多选题]根据厦国银发〔2017〕235号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构会计凭证管理办法补充规定》的通知，本行（ ）等电子银行业务专属重要空白凭证由总行统一设计、制作和寄送。
A.借记卡
B.网银电子密码器
C.网银USBKEY
D.存折
[单选题]根据总行《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》，本行拓展特约商户，应当遵循（ ）原则，开展收单业务,有效评估特约商户的资质、信用和风险，采取有针对性的管理和监督措施。
A.了解你的客户
B.识别你的客户
C.平等自愿
D.公平竞争
[多选题]《厦门国际银行股份有限公司境内机构外国纳税居民账户税务信息管理操作指引》中所称美国个人是指在美国负有纳税义务的个人，主要包括（ ）。
A.具有美国国籍
B.持有美国绿卡
C.在美国长期逗留的自然人
D.驻华美国大使
[多选题]《厦门国际银行股份有限公司境内机构出纳工作管理办法》所指大额现金支付是指单位及个人单日累计人民币（）元，外币等值（）美元以上的现金支付业务
A.5万（含）
B.20万（含）
C.5000（含）美元
D.1万（含）美元
[单选题]《厦门国际银行股份有限公司境内机构网络借贷资金存管业务管理办法》所称“网络借贷“是指个体和（ ）之间通过互联网平台实现的直接借贷。
A.平台
B.个人
C.法人
D.个体
[判断题]澳门国际银行境内机构电子验印系统、资本数据报送系统、数据服务总线等使用独立实体系统，与XIB实体系统分开。
A.正确
B.错误
[判断题]申请人应妥善保管《厦门国际银行单位结构性存款证实书》，因申请人原因导致《厦门国际银行单位结构性存款证实书》丢失而造成损失的，由申请人自行承担
A.正确
B.错误
