更多"[判断题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，本行应当予以"的相关试题:
[多选题] 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员( ),依法承担相应法律责任。
A.拒绝反洗钱调查
B.阻碍反洗钱调查
C.拒绝提供调查材料
D.故意提供虚假材料
[多选题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员（ ），依法承担相应法律责任。
A.拒绝反洗钱调查
B.阻碍反洗钱调查
C.拒绝提供调查材料
D.故意提供虚假材料
[单选题] 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A. 客户
B.金融机构
C.司法机关
D.公安机关
[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。
A.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证
B.中国人民银行执法证、调查通知书
C.调查通知书、调查人员身份证
D.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证、介绍信
[单选题] 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于( )人,并均应持有《中国人民银行执法证》。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]中国人民银行或省级分支机构根据需求进行反洗钱调查时，调查组成员不得少于( )人。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题] "中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查( )
"
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[多选题] 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列哪些措施进行反洗钱现场检查?
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构工作人员,要求其对有关检查事项进行说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列哪些措施进行反洗钱现场检查？
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构工作人员，要求其对有关检查事项进行说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[单选题] 中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法( )。
A.进行警告
B.吊销执法证
C.给予行政处分
D.追究刑事责任
[多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[单选题] 32、下列关于中国人民银行分支机构行使反洗钱管理权的表述中,正确的说法是:( )。
A.中国人民银行分支机构在中国人民银行的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督和检查。
B.中国人民银行分支机构在本辖区内对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督和调查。
C.中国人民银行分支机构在本辖区内对金融机构履行反洗钱义务的情况进行检查和调查。
D.中国人民银行分支机构在本辖区内对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查和调查。
[多选题]中国人民银行分支机构在中国人民银行的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行( )。
A.监督
B.监测
C.检查
D.调查
[多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有（）行为之一的，依法给予行政处分？（）
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D.其他不依法履行职责的行为。
[单选题]反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（ ）进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[多选题]金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息:( )
A.执行客户身份识别制度的情况;
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况;
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况:
D.反洗钱工作机构和岗位设立情况:
