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[多选题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员（ ），依法承担相应法律责任。
A.拒绝反洗钱调查
B.阻碍反洗钱调查
C.拒绝提供调查材料
D.故意提供虚假材料
[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。
A.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证
B.中国人民银行执法证、调查通知书
C.调查通知书、调查人员身份证
D.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证、介绍信
[判断题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，本行应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A.正确
B.错误
[单选题] 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A. 客户
B.金融机构
C.司法机关
D.公安机关
[单选题] 中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的,依法( )。
A.进行警告
B.吊销执法证
C.给予行政处分
D.追究刑事责任
[单选题] 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于( )人,并均应持有《中国人民银行执法证》。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]中国人民银行及其分支机构对金融机构严重违反反洗钱法的行为均享有行政处罚权。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行或省级分支机构根据需求进行反洗钱调查时，调查组成员不得少于( )人。
A.1
B.2
C.3
D.5
[多选题]中国人民银行分支机构在中国人民银行的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行( )。
A.监督
B.监测
C.检查
D.调查
[判断题] 中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行所有分支机构均有权对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。( )
A.正确
B.错误
[多选题] "中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查( )
"
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[多选题] 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列哪些措施进行反洗钱现场检查?
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构工作人员,要求其对有关检查事项进行说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
