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[多选题]存在下列情况之一的企业,外汇局可将其分为C类企业:
A.近12个月受到外汇局处罚且情节严重的
B.阻扰或拒绝接受外汇局核查,或向外汇局提供虚假资料的
C.B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估,相关情况仍符合列入B类企业标准的
D.被外汇局与国家相关主管部门惩戒的
[多选题]名录内企业存在下列情况之一,外汇局可将其从名录中注销:
A.终止经营或不再从事对外贸易
B.被注销或吊销营业执照
C.连续2年未发生货物贸易外汇收支业务
D.外汇局实施核查时,通过企业名录登记信息所列联系方式无法与其取得联系
[多选题]小微企业授信业务工作人员存在以下( )情节的,不得免责。
A.借用小微企业业务流程、产品为大中型企业办理授信业务、出现风险的(存量小微企业自然成长为大中型企业的除外)
B.有证据证明管理人员或经办人员弄虚作假、与企业内外勾结、故意隐瞒真实情况骗取授信的。
C.在授信业务中存在重大失误,未及时发现借款人经营、管理、财务、资金流向等各种影响还款能力的风险因素的。
D.在授信过程中向企业索取或接受企业经济利益的。
[多选题]存在以下情形之一的，可免于积分：
A.员工通过自查发现的轻微违规行为，在同级、上级部门或外部检查前能够整改完毕且未造成不良后果的
B.因抵制无效被迫实施轻微违规行为，且已向上级机构和主管人员充分报告，并能提供充分的证据证明上述事实的
C.完全因设施、系统、自然灾害等非人为原因导致轻微违规行为发生的
[多选题]展示区评估存在以下情况之一列为二类：
A.A、售楼部、样板房存在肉眼可见的明显渗漏，以照片为准【3处及以上】
B.B、售楼部、样板房墙面开裂【裂缝长度大于50cm，且开裂数量大于3处及以上】
C.C、售楼部、样板房木地板踩踏异响、明显冒灰【3处及以上】
D.D、园林硬质铺装面、道路出现明显沉降（正常视角，明显性以照片为准）
[多选题]对满足以下条件之一的客户，应将其列为高风险客户：
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系亲密人
C.客户的控股股东、实际控制人、法定代表人或受益所有人属于前两项所述人员
D.国际业务审核过程中发现客户涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
[多选题]专业市场内的商贸类小企业客户若存在以下( )情况之一的,可适当放宽贷款定价要求
A.A.专业市场位于银行同业竞争激烈的地区,或银行同业介入程度较高
B.B.在国内所经营商品规模排名靠前的专业市场
C.C.能够进行集中收银、存货监管等,协助我行更好的进行贷款管理的专业市场
D.D.小企业能提供抵(质)押担保的,或者保证人能在我行存入较高比例保证金
[多选题]监护人发现作业人员存在下列情形之一的,应按有关规定将其清出作业现场或禁止其进入作业现场,并向项目负责人报告（ ）。
A.未经安全教育进入现场的
B.未按规定佩戴劳动防护用品和用具的
C.未按规定持有效资格证作业的
D.不听劝阻,野蛮作业的
[多选题]在精装防渗漏评估中，存在以下情况之一列为二类：
A.A、卫生间门槛石部位闭水试验合格率低于40%
B.B、卫生间淋浴区挡水坎部位部位冲水试验合格率低于40%
C.C、存在门槛石后铺贴（10处以上）
D.D、存在淋浴区反坎未按集团强条施工（10处以上）
[单选题]以下哪一项不是物质存在的状态之一( )。
A. 物态
B. 固态
C. 气态
D. 液态
[单选题] 有下列行为之一的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款;情节较轻的,处五日以上十日以拘留,可以并处五百元以下罚款:()
A. 伪造、变造或者买卖国家机关公文、人民团体、企业、事业单位或者其它组织的公文、证件、证明文件、印章的;
B. 阻碍国家工作人员依法执行职务的;
C. 结伙殴打、伤害他人的;
D. 强行冲闯公安机关设置的警戒带警戒区的
[多选题]A类企业发生以下情况，外汇局可将其降为B类企业()
A.A、有现场核查企业无合理解释的情况
B.B、未按规定履行报告义务
C.C、未按规定办理贸易外汇业务登记
D.D、现场核查时，在规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
[单选题] 有下列行为之一的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下以拘留或者五百元以下罚款:( )
A. 组织播放淫秽音像的
B. 组织或者进行淫秽表演的
C. 参与聚众淫乱活动的
D. 未经许可,擅自经营按照国家规定需要由公安机关许可的行业的
