更多"[多选题]银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别,落实电子银行业务本"的相关试题:
[判断题]不具备结售汇业务资格银行的自身结售汇业务,必须通过其他具备结售汇业务资格的银行办理;具备结售汇业务资格银行的自身结售汇业务,不得通过其他银行办理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]开办电子银行个人结售汇业务的银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人,应纳入“关注名单”管理,自列入之日起当年及之后内,拒绝为其办理电子银行个人结汇和售汇业务。
A.半年
B.1年
C.2年
D. 5年
[判断题]合作办理远期结售汇业务时,开办行需要与合作银行、客户签订三方远期结售汇合作协议,且合作银行负责对客户办理远期结售汇签约和履约的合规性进行审核。( )( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行分支机构申请办理即期结售汇业务,要求其总行及申请机构的上级分支行应具备完善的结售汇业务管理制度,即执行外汇管理规定情况考核等级最近一次为()级以上。
A.A
B.B
C.B-
D.C
[多选题]除以下情况外，我行办理个人结售汇业务都应在个人结售汇系统进行登记：
A.通过外币代兑点发生的结售汇
B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇
C.外币卡境内消费结汇
D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
[单选题]银行办理结售汇业务时,自需性结售汇和代客业务( )。
A.、必须分开
B.、可以混淆
C.、没有明确规定
D.、允许持有代理行的结售汇头寸
[单选题]根据《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》,银行分支机构办理结售汇业务期间发生合并或者分立的,应如何处理?
A.新设立的银行分支机构应当向外汇局申请结售汇业务资格
B.原银行分支机构向外汇局备案相关信息
C.新设立的银行分支机构向外汇局备案相关信息
D.由上级行向同级外汇局备案相关信息
[判断题]结售汇业务分为当期结售汇和远期结售汇。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》,银行开办对私结售汇业务的,应在营业网点、自助外币兑换机等的醒目位置设置()
A.对私结售汇业务许可证
B.个人本外币兑换标识
C.个人购汇申请书
D.个人外汇业务操作指南
[判断题]对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行应严格按照外汇管理相关规定办理个人结售汇业务，遵守银行外汇业务展业原则之《个人外汇业务展业规范》，不得以分拆等方式逃避年度总额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。
A.正确
B.错误
[单选题]银行办理结售汇业务期间，发生变更名称、变更营业地址、经营结售汇业务的分支机构合并或者分立等情况的，应当自变更之日起（）日内报外汇局备案。
A.10
B.30
C.60
D.90
[多选题]结售汇业务统计中,下列( )应纳入银行结售汇综合头寸统计。
A.用来调整远期结售汇期限的人民币与外汇掉期交易
B.人民币与外汇期权业务的DELTA头寸
C.人民币与外汇期权组合业务的DELTA头寸
D.人民币购售业务
[单选题]根据外汇管理规定,外汇指定银行应当按( )管理结售汇综合头寸,使结售汇综合头寸保持在外汇局核定的头寸限额内;按( B )向外汇局报送头寸。
A.季度、季度
B.周、周
C.旬、旬
D.月、月
[判断题]银行应先申请开办即期结售汇业务,获得资格后再申请人民币与外汇衍生产品业务资格。( )
A.正确
B.错误
[多选题]下列( )情况下,银行无需将个人结售汇数据录入个人外汇业务系统。
A.外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇
B.境内卡境外使用后购汇还款
C.通过外币代兑机构发生的结售汇
D.。通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(不含)的结汇
