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[单选题]国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是( )
A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D.《联合国反腐败公约》
[判断题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。( )
A.正确
B.错误
[单选题]国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年( )。
A. 1988
B. 1992
C. 2001
D. 2003
[多选题]上报大额交易报告时,对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括( )
A.通过对大额交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析,有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中,可以提供资金去向的有关线索
D.通过对大额交易的交叉分析核对,有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
[判断题]《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体，从不同角度看，存在不同的分类。
A.正确
B.错误
[单选题]我行应以（）为导向合理配置反洗钱资源，提高预防与打击洗钱活动的有效性。
A.合法
B.风险
C.合规
D.审慎
[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )
A.洗钱金额的大小不同
B.,社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
[多选题]在《联合国打击跨国有组织犯罪公约》中,缔约国应努力为打击洗钱而发展和促进司法、执法和金融管理当局间的( )合作。
A.全球
B.区域
C.分区域
D.双边
[判断题]中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体( )
A.正确
B.错误
[判断题]在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪一种犯罪不是刑法第十一条规定的洗钱犯罪的上游犯罪?( )
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占犯罪
D.贪污贿赂犯罪
[单选题] 下列哪项不属于反洗钱犯罪的上游犯罪?( )
A.黑社会性质的组织犯罪;
B.贪污贿赂犯罪;
C.破坏金融秩序管理犯罪;
D.危害税收征收管理犯罪。
[判断题]与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。( )
A.正确
B.错误
