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[单选题]( )将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
[简答题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括哪些?
[判断题]反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误
[单选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。( )
A.客户信用情况
B.客户所在地域
C.客户业务状况
D.客户所属行业
[判断题]按反洗钱法规定，反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪( )。
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污受贿犯罪
[单选题]( )年,FATF《四十项建议》规定,将洗钱行为规定为犯罪。
A.2010
B.2011
C.2012
D.2013
[多选题]与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )
A.行为主体
B.行为方式
C.主观要件
D.上游犯罪
