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[多项选择]对于报关及时通业务取单行核单入库环节中，下列说法正确的是（）。
A. 对于开户行为他行的业务，银行端操作员须首先打印《“报关即时通”结算通知书》后，方可点击“核对相符”
B. 对于中行开户账户，操作员核单确认后，直接进行入账处理
C. 如对海关确认付款的税、费单据核对有误，应将单据退回海关，要求海关重新打印与电子数据相符的纸面单据后，完成税费款项的最终入库
D. 核单功能下，按照BANCS系统业务管理要求，根据海关、国库账户开户行的不同（中行、他行）分别采用不同的处理流程
[判断题]在报关及时通业务取单行核单入库阶段，对于开户行为他行的业务，操作员须首先打印《“报关即时通”结算通知书》后，方可点击“核对相符”。（）
[判断题]内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险。
[单项选择]（）是指公司内部控制的核心是风险控制，制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
A. 合法、合规性
B. 全面性
C. 审慎性
D. 适时性
[多项选择]银行业金融机构开展固定资产贷款业务应着重从（）完善其内部控制，防范信贷管理风险。
A. 实行贷款全流程管理
B. 全面了解客户和项目信息
C. 建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制
D. 将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位
E. 建立各岗位的考核和问责机制
[多项选择]以下关于取消业务风险防范说法错误的有（）。
A. 无密户取消必须由综合柜员授权办理
B. 柜员办理取消交易后相关原始凭证交客户签收
C. 代理人办理存款业务发生内部操作差错时，柜员可使用取消交易
D. 代理人办理存款业务发生内部操作差错时，柜员不得使用取消交易
[单项选择]下列关于批量业务风险防范说法错误的是（）。
A. 做批量业务时清单及磁盘交接均须落实登记、签收手续
B. 当批量业务出现差错可以用批量存取款代替批量冲正来处理
C. 批量开卡后，必须提醒客户通过修改密码激活卡后，才能办理交易
D. 在批量业务完成后，当通用凭证上显示总金额与成功金额不符时，应打印明细进行挑对，双人签证后将明细留存备查
[单项选择]公司内部控制的核心是（），制定内部控制制度要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
A. 明确责任
B. 权利制衡
C. 严格授权
[多项选择]下列关于汇兑业务风险防范的说法，正确的有（）。
A. 全国各级汇兑机构的增加、修改、删除，必须实行逐级报批制度
B. 普通柜员和综合柜员、支局长不得相互兼任
C. 汇兑业务的重要空白票据由各省行负责监制与印制
D. 汇兑业务内部处理中发现的差错，网点和县市中心应立即在系统中发出紧急止付
[单项选择]《商业银行内部控制指引》规定，内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现（）的要求。
A. 业务优先
B. 内控优先
C. 效益优先
D. 客户优先
[判断题]内部控制机制是指公司为防范金融风险、保护资产的安全与完整、促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理与控制措施的总称。（）
[单项选择]内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现（）的要求。
A. 内控优先
B. 以人为本
C. 防范风险
D. 审慎经营
[判断题]加强和完善企业内部控制建设可以提高企业经营管理水平和风险防范能力，从而为企业经营目标的实现提供绝对保证。（）
[多项选择]金融机构应根据电子银行业务特性，建立健全电子银行业务风险管理体系和内部控制体系，设立相应的管理机构，明确电子银行业务管理的责任，有效的（）电子银行业务风险。(《电子银行业务管理办法》第六条)
A. 识别
B. 监测
C. 评估
D. 控制
