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[多选题]对于（ ）申请开户或维持现有业务关系，须按照本指引规定进行加强尽职调查，在为其开立账户或建立业务关系前应经所属机构分管内控的行领导审批。
A.特定自然人客户
B.高风险行业的非自然人客户
C.受益所有人为特定自然人客户
D.公司的高级管理人员
[多选题]以下哪些类别客户属于我行不接纳开户申请且拒绝维持现有客户关系范围（ ）。
A.身份不明或不能核实的
B.联合国制裁对象
C.有合理理由怀疑“涉嫌逃税”人员
D.允许空壳银行使用其账户的代理银行
E.其他我行认定的不宜往来对象
[单选题]人民银行当地分支行对于在伪造变造开户证明文件事件中提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立核准类银行结算账户的开户行将给予警告,并处以( )的罚款。
A.2000元以上5000元以下
B.5000元以上1万元以下
C.5000元以上2万元以下
D.5000元以上3万元以下
[判断题]异地单位申请开户，要结合本行实际，采取更加严格的审核措施，保证开户手续的合规性、开户资料的完整性，坚持审慎办理。除总行、一级分行确定的核心客户外，其他异地单位开户一律不得走“绿色通道”。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]开户行(社)负责审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性。主要包括以下事项( )。
A.《开立单位银行结算账户申请书(企业)》填写要素与开户证明文件记载内容一致
B.企业应在《开立单位银行结算账户申请书(企业)》上加盖公章与法定代表人或单位负责人名章,公章的单位名称应与开户证明文件记载的单位名称一致
C.存在关联企业的,应填写关联企业登记表
D.存在关联企业的,可以不填写关联企业登记表
E.
F.
[判断题]超级柜台发起的对公账户开户业务中，对于异地开户的客户，后台中心应重点审核：“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
A.正确
B.错误
[判断题]开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
A.正确
B.错误
[判断题]存款人申请批量开户时提交的有关证明材料及开户清单等比照个人账户开户资料保管；代理业务明细清单可专夹保管或作相关会计凭证附件。
A.正确
B.错误
[简答题]企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具哪些开户证明文件?
[单选题]已在本行机构开户的境外机构又在本行其他机构申请开户的若前一账户开立时已办理的公司存续有效证明文件求证手续办妥之日距新申请开户日超过（ ）个月的新受理开户的机构应当要求企业重新办理公司存续有效证明文件的求证手续。
A.3
B.4
C.5
D.6
[判断题]开户行应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。
A.正确
B.错误
[多选题]单位存款人遗失开户许可证并向开户行提出申请补发开户许可证时,应出具( )资料,方可办理。
A.已在报刊媒体上登载的遗失公告
B.补(换)发开户许可证申请书
C.开户时相应证明及资料
D.营业执照正本
[单选题]已在本行机构开户的境外机构，又在本行其他机构申请开户的，若前一账户开立时已办理的公司存续有效证明文件求证手续办妥之日距新申请开户日超过（ ）个月的，新受理开户的机构应当要求企业重新办理公司存续有效证明文件的求证手续。
A.3
B.4
C.5
D.6
[多选题]企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具下列开户证明文件( )
A.营业执照。
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件。
C.法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件。
D.《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件。
[判断题]申请人在网点办理完加拿大留学生见证开户GIC业务申请后,次日可在线查询开户进度。
A.正确
B.错误
