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发布时间:2023-12-19 22:28:47

[多选题]开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度?( )
A. 银行本票
B. 支票
C. 银行汇票
D. 信用证

更多"[多选题]开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明'现金'字样的哪些"的相关试题:

[单选题]本行签发的注明“现金”“转账”字样的银行本票均可到出票机构申请办理挂失止付业务,本行自收到挂失止付通知书之日起()内没有收到人民法院的止付通知书的,自次日起,挂失止付通知书失效。
A.5日
B.7日
C.10日
D.12日
[单选题]本行签发的注明“现金”、“转账”字样的银行本票均可到出票机构申请办理挂失止付业务, 本行自收到挂失止付通知书之日起()内没有收到人民法院的止付通知书的,自次日起,挂 失止付通知书失效。
A.5 日
B.7 日
C.10 日
D.12 日
[判断题]本行人员不得代客户填写各类凭证,凡由本行签发的重要空白凭证,严禁由客户签发。(  )
正确
错误
A.正确
B.错误
[单选题]客户对公取现时应提交现金支票或本行规定的其他取现凭证,对于超过柜员受理权限的大额取现业务,须请柜台经理在现金支票背面左上角签署审批意见并()。
A.签名
B.签章
C.签名或签章
[多选题]属于本行签发的重要空白凭证,必须做到( )三分管。
A.印
B.押
C.证
D.票
[多选题]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为( )
A. 个人提取3万元以上的
B. 个人提取20万元以上的
C. 单位提取20万元以上的
D. 单位提取50万元以上的
[单选题]本行大额存单实行余额管理,年度内任何时点的大额存单余额不得超过当年的备案额度。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[单选题]本行开具的《大额存单》在本行办理质押业务时,经押品管理系统办理入库成功后,大额存单()记为质押状态。
A.自动同步
B.手工登记
C.自动选择
D.手工选择
E.略
[单选题]对公大额现金支付()以上的应填写《大额现金支取业务审批表》,同时登记《珠海农商银行大额现金支取登记薄》。
A.20万元(含)
B.30万元(含)
C.50万元(含)
D.100万元(含)
E.200万元(含)
[单选题]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易监测。此行为属于( )。
A. 可疑交易
B. 高风险交易
C. 频繁交易
D. 大额交易
[单选题]大额风险暴露是指本行对单一客户或一组关联客户超过本行一级资本净额()的风险暴露。
A.1%
B.5%
C.2.5%
D.15%
[单选题]对最近12个月内在本行发生签发空头支票行为,不超过3次(含3次)的客户,营业机构每次不得出售超过( )张支票凭证,且每次出售的支票凭证经查询确认使用完后方可再次出售。
A.5
B.10
C.15
D.25
[单选题]电子现金只能绑定( )本行借记卡账户,且该借记卡须为客户本人名下。
A.一个
B.两个
C.三个
D.四个
[单选题]对于本行信用卡的过期卡或超过( )个月无人认领的本行卡,一律在柜台经理(现金中心主任)监督下对磁条进行损毁,对卡片作剪角或打孔处理,如为IC卡需同时破坏芯片中间位置1/2-1/3处,同时在《自动柜员机吞卡登记簿》上进行销毁登记。
A.A、1
B.B、3
C.C、6
D.D、9
[单选题]大额现金支付是指对公单位单笔或当日累计超过()的现金支付(工资、农副产品收购支付除外)以及对个人客户单笔或当日累计超过()的现金支付。
A.5万元(含)、5万元(含)
B.10万元(含)、5万元(含)
C.10万元(含)、10万元(含)
D.20万元(含)、5万元(含)
E.20万元(含)、10万元(含)
[单选题]个人单笔或当日累计金额超过()的现金支取,各营业机构应单独登记《珠海农商银行大额现金支取登记薄》。
A.20万元(含)
B.30万元(含)
C.50万元(含)
D.100万元(含)
E.200万元(含)

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