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[多选题]个人外币现钞取款业务审核原则及要点( )
A.查询提取外币是否超过现行外汇管理规定的限额, 当日累计等值1万美元以上外币取款，必须有所在地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
B.结算账户可以提取外币现钞
C.境外卡在境内可以到境内银行柜台提取外币现钞，但不得在自动柜员机上提取外币现钞
D.对于关注客户，应加强提钞用途真实性审核，原则上应拒绝办理代理业务
[多选题]个人外币现钞存款业务（ ）
A.外币现钞存入当日累计等值10000美元（含）以下的，审核本人有效证件。
B.外币现钞存入当日累计等值5千美元以上的，审核本人的有效证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。
C.委托他人办理的，还应审核委托人、代理人的有效身份证件复印件，委托人的授权书。
D.外交人员凭外交人员证件办理，金额不受限制。
[多选题]个人外币现钞取款业务审核材料( )
A.外币现钞提取当日累计等值1万美元（含）以下的，凭本人有效证件办理。
B.外币现钞提取当日累计等值1万美元以上的，须审核本人有效证件、经办银行所在地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
C.委托他人办理的，还应审核委托人、代理人的有效身份证件，委托人的授权书。
D.外交人员凭外交人员证件办理，金额不受限制。
[判断题]经办行在办理个人外币现钞存款业务时，应对同一人在同一网点7日内办理5笔( )以上的单笔接近等值5000美元的现钞存款业务予以关注并加强外币资金来源真实性审核( )。
A.正确
B.错误
[单选题]外管个人监测系统故障期间，柜台办理个人外币现钞存取业务时应对业务数据信息做详细的台账登记，台账记录留存（）备查。
A.A-1个月
B.B-2个月
C.C-3个月
D.D-6个月
[判断题]柜员办理个人外币现钞存取业务时，应遵循“先登记、后动账”的原则，即先查询客户外管分类状态、报送外币现钞存取信息，之后完成外币现钞存取业务记账。
A.正确
B.错误
[单选题]机构营业部应于个人外币现钞存取业务发生后（ ）日的（ ）前完成数据报送处理工作。 厦国银发〔2016〕94号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人外汇业务管理办法》的通知
A.T, 20:00
B.T+1, 9:30
C.T+1, 11:30
D.T+1， 12：30
[判断题]驻华使领馆外交人员办理个人外币现钞存取业务，凭中华人民共和国外交身份证件直接办理，不受相关额度的限制。
A.正确
B.错误
[多选题]银行办理个人手持外币现钞结汇业务有哪些风险需注意( )
A.客户身份不明或对客户身份有疑问的。
B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的。
C.结汇资金来源可疑的。
D.关注分拆交易，应从分拆结汇的必要性和合理性等角度进行尽职审查。发现分拆等可疑迹象，应于发现之日起5个工作日内向当地外汇局报告。
[判断题]个人当日累计存入等值10000美元以下外币现钞的,审核本人有效身份证件直接办理。
A.正确
B.错误
[单选题]个人当日累计存入等值( )以下外币现钞的，审核本人有效身份证件直接办理。
A.5000美元
B.10000美元
C.5000美元（含）
D.10000美元(含）
[单选题]个人当日累计提取等值( )以下外币现钞的，审核本人有效身份证件直接办理。
A.5000美元
B.10000美元
C.5000美元（含）
D.10000美元(含）
