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[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[多选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A.开立账户的金融机构
B.办理业务的金融机构
C.发卡银行
D.收单机构
[判断题]已在我行开立账户的客户未通过该账户办理的现金存入、支取等业务处理规则无需比照一次性金融服务业务
A.正确
B.错误
[判断题]属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。
A.正确
B.错误
[判断题]为个人客户开立账户时，应通过短信验证码的方式校验客户手机号码的真实性，若客户手机因特殊原因无法接收短信时，则不允许用此号码开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]经营机构客户经理应当在小微企业通过简易程序开立账户后10个工作日内主动通过上门核实等手段完成客户尽职调查，并可视尽职调查情况进行相应处理：尽职调查后认定客户或账户存在可疑情形的，应向分行公司银行部及（）双线报告，根据客户风险情况按照反洗钱等相关规定采取适当措施，并向公安机关报告。
A.运营管理部
B.风险管理部
C.合规部
D.授信业务部
[判断题]自助注册客户是指在农业银行开立账户的个人客户，通过农业银行自助设备自助申请，成为个人网上银行自助注册客户。
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户申请开立单位活期保证金账户时，营业机构应先为其开立保证金主账户，再开立子账户。
A.正确
B.错误
[单选题]9.6.单位客户申请开立单位活期保证金账户时营业机构应先为其开立保证金主账户再开立子账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。银行应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]可以根据客户要求开立匿名账户。
A.正确
B.错误
[单选题]（）过户，我行可协助客户联系资产管理人，可为未开立TA账户的转入方客户开立TA账户。
A.非交易
B.交易
C.一般
D.普通
[判断题]需合并账户与移入账户为同一客户，且可为不同网点所开立账户( )
A.正确
B.错误
[单选题] 办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户(含银行卡)提取多少现金以上的,储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件,并经储蓄机构负责人审核身份证件姓名与存单(存折、银行卡)姓名一致后予以支付。提现 20万元(含)以上的,应要求取款人至少提前 1天预约。( )
A.3万元
B.5万元(含)
C.8万元
D.10万元
