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[判断题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[判断题]，对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层'穿透'至最终掌握控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人
A.正确
B.错误
[判断题]对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]受益所有人是指最终掌握非自然人客户控制权或者获取其收益的( )。
A.董事
B.股东
C.自然人
D.法定代表人
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]自然人客户、非自然人客户及其控股股东或实际控制人、法定代表人或负责人、受益所有人的身份证明文件已过有效期，未在过期之日起90天内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]受益所有人身份识别是指在与非自然人客户建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，识别出最终掌握控制权或者获取收益的自然人。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应当严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，各级机构不得简化或者豁免受益所有人识别。
A.正确
B.错误
[判断题]非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
