更多"[判断题]受益所有人身份识别是指在与非自然人客户建立或者维持业务关系时"的相关试题:
[判断题]自然人客户、非自然人客户及其控股股东或实际控制人、法定代表人或负责人、受益所有人的身份证明文件已过有效期，未在过期之日起90天内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题] 可不识别非自然人客户的受益所有人的单位有()
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关;
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织;
C.人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位;
D.民间慈善组织。
[判断题]，对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层'穿透'至最终掌握控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人
A.正确
B.错误
[多选题]对非自然人客户受益所有人的判定标准包括：( ).
A.直接或间接拥有超过25%公司股权、表决权、合伙权益或基金权益份额的自然人
B.公司的高级管理人员
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的法定代表人
[单选题]农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]非自然人客户存在直接或间接拥有超过( )公司股权或者表决权的自然人的，受益所有人识别时应罗列该自然人。
A.0.25
B.0.5
C.0.8
D.1
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
[单选题]每个非自然人客户至少有( )名受益所有人，最终认定（ ）名实际控制人，二者存在重叠可能。
A.1 ,1
B.2 ,1
C.4 ,1
D.4 ,2
[单选题]受益所有人是指最终掌握非自然人客户控制权或者获取其收益的( )。
A.董事
B.股东
C.自然人
D.法定代表人
[判断题]各级机构应当严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，各级机构不得简化或者豁免受益所有人识别。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ）
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员。
[判断题]对风险较高的非自然人客户，各法人行社应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
A.正确
B.错误
