更多"[单选题]非自然人客户存在直接或间接拥有超过( )公司股权或者表决"的相关试题:
[单选题] 在加强反洗钱客户身份识别时,义务机构应当登记客户受益所有人信息不包括( )。
A.姓名
B.性别
C.地址
D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
[多选题]对外商投资企业进行受益所有人识别时,客户除提供基本材料外,可能还应提供额外的材料有( )
A.《外商投资企业最终实际控制人股权架构图》
B.外商投资企业股权穿透至境外公司的注册登记证明
C.外商投资企业股权穿透至境外公司的公证文件等
D.公司章程
[单选题]重新识别时发现客户存在以下异常可疑情形，及行为与本人身份、经济和经营状况、历史交易模式等情况不符，且可能涉及洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的，应按要求在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件，并及时向分行合规部进行报告
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.拒不配合开展尽职调查，隐瞒真实交易用途的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
E.以上均包括
[判断题]受益所有人判定标准,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其它方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.正确
B.错误
[判断题]直接或间接拥有等于25%公司股权或表决权的自然人不是公司的受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。
A.20.0
B.25.0
C.30.0
D.35.0
[多选题]根据现行业务操作规定，在进行客户人脸识别时，以下哪些人脸识别相似度将被判别为识别通过？
A.0.79
B.0.82
C.0.86
D.0.99
[判断题]( )JSA小组划分作业活动步骤,识别每个步骤存在的危害因素。进行危害因素识别时需注意结合作业实际,尤其注意区分同一作业活动在不同作业人员、区域、装置、环境下的危害因素变化情况。
A.正确
B.错误
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
A.正确
B.错误
[判断题]在进行身份重新识别时，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应终止为客户办理业务
A.正确
B.错误
[简答题]在信号系统中，ATS系统与哪些系统或设备存在直接或间接接口。
[单选题] 对公司受益所有人识别的方法是首先识别直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人。
A.20%
B.30%
C.35%
D.25%
