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[判断题]原则上，高风险、较高风险客户不得超过半年，一般风险客户及以下不得超过一年，黑白名单客户及时更新
A.正确
B.错误
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[判断题]虽未发现可疑交易行为，但来自于高风险国家或地区或属于高风险行业客户，可评定为较高风险客户。
A.正确
B.错误
[单选题]较高风险客户采取风险转移策略，对客户开展强化尽职调查，在反洗钱监测系统录入客户开户目的、资金来源、主要交易资金用途、年工资收入、用款计划、投资物、投资额度、年投资收益、就职单位、入职年份等要素，并采取（ ）措施。
A.终止收付
B.停止主动支付
C.中止非柜面支付
D.中止收入及中止主动支付
[多选题]客户特性风险要素出现( )情形的，风险程度较高。
A.身份信息资料不齐、难以获取或真实性难以核实的
B.已在公开媒体上披露或人民银行等有权机关通报的涉嫌重大案件的名单
C.空壳公司
D.办理业务所用证件已经失效的
[判断题]客户与本行采用间接渠道建立或维持业务关系的客户风险等级较高。
A.正确
B.错误
[多选题] "假如我行销售较高风险理财产品,客户风险评估后,( )类型的客户可以认购。
A.保守型
B.稳健型
C.进取型
D.成长型 "
[判断题]“稳得利”人民币理财产品的目标客户是资金实力较强、投资风险偏好相对较强,追求较高收益的中高端客户群。
A.正确
B.错误
[单选题] 义务机构应当按照( )原则,强化对风险较高的受益人的客户身份识别。
A.勤勉尽责
B.实质重于形式
C.合法审慎
D.风险为本
[判断题]对符合特别授信业务标准的非风险较高类别客户的贷款与贸易融资业务，仅进行资金支用检查。
A.正确
B.错误
[多选题]客户从事以下哪几项行业，属于风险程度较高。（ ）
A.废品收购
B.旅游、餐饮
C.艺术品收藏
D.影视娱乐
[判断题]面向客户、涉及账务处理且实时性要求较高的业务处理类、渠道类和涉及客户风险管理等业务的信息系统称为重要信息系统。
A.正确
B.错误
[判断题]金额较大或风险较高的个人信贷业务需撰写调查报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对于较高风险(含)以下的客户,应经调查人员上级领导审批同意即可予以建立业务关系。客户列入经营异常名录的或存在其他异常的,审慎建立业务关系。客户列入严重违法失信企业名单的,不得建立业务关系。( )
A.正确
B.错误
