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[多选题]个人客户通过本行非柜面渠道与本行新建立业务关系时，且进开户II类账户，满足哪几项条件时，客户洗钱风险划分可以以评级结果为准。（ ）
A.客户II类账户姓名、国籍、职业、联系电话完整
B.客户II类账户身份证类型、身份证号码及有效期完整
C.客户II类账户所需信息符合本行开立II类账户所需条件
D.客户不在本行反洗钱及反恐怖融资名单中
[判断题]客户可以就资金监管账户向本行申请办理电子渠道结算业务
A.正确
B.错误
[判断题]客户在使用本行电子银行渠道自助办理购汇业务的同时，根据实际需求自助开立相应币种的外币子账户。
A.正确
B.错误
[判断题]名单监控对象包括：在本行建立客户号、与本行存在业务合作或业务关联关系的第三方、经本行发生业务关系的交易对手等任一条件的自然人、非自然人及交易关联的载体。
A.正确
B.错误
[多选题]客户可通过本行( )渠道的智能预填单功能预先填写所需办理业务的信息。
A.官网
B.手机银行
C.个人网银
D.微信银行
[判断题]本行各级机构提供保管箱业务时，应按建立业务关系的客户身份识别要求，开展客户身份识别，核对保管箱租用人、实际使用人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影像件。
A.正确
B.错误
[判断题]根据个人柜面业务电子签名操作指引，客户通过电子签名完成的业务，不可通过本行电子渠道客户端查询及下载相关回单，仅可通过柜面打印。
A.正确
B.错误
[判断题]业务经营部门客户经理须针对不同授信业务品种、按本行规定的资料清单收集客户授信资料，建立客户档案。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险是指本行在与客户、第三方机构建立业务关系时、业务关系存续期间或开展其他业务、经营管理过程中被违法犯罪活动所利用，将非法所得合法化所面临的潜在的风险。
A.正确
B.错误
[判断题]本行对客户的信用证业务实施总额管理，客户在办理开证业务前应先取得本行授信额度或开证限额。
A.正确
B.错误
[判断题]本行禁止建立以下类型的业务关系：开立任何匿名账户、假名和虚假账户，开立任何不可辨识客户身份得数字账户，为身份不明的对象提供金融服务；与空壳银行建立业务关系或进行交易；与《上海浦东发展银行反洗钱敏感名单管理办法》（浦银办发〔2018〕121号）中“禁止类”名单对象建立受限制的业务关系；建立其他违反反洗钱法律法规和监管规定的业务关系。
A.正确
B.错误
[判断题]本行代理澳门国际银行开户业务的资料见证及转递服务的，客户可直接来本行营业网点办理此业务，也可以由代理人代为办理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户可通过本行电子渠道将手机号码关联的本行账户变更为在本行开立的另一个一类户。
A.正确
B.错误
[多选题]客户可通过本行（）（）（）（）等渠道，按照本行业务流程规定，申请开通、变更、暂停或终止全部或部分电子银行服务
A.柜台
B.互联网
C.移动电话
D.固定电话
[判断题]银团贷款授信客户与本行建立业务关系时，应进行身份识别，完成洗钱风险等级评定。
A.正确
B.错误
[判断题]在客户取消与本行的支付密码业务后,该支付密码机具号在本行支付密码系统中失效。本行出售给客户的支付密码器应收回作废。
A.正确
B.错误
[多选题]客户可通过本行（）、（）、（）、（）等渠道，按照本行业务流程规定，申请开通、变更、暂停或终止全部或部分电子银行服务。
A.柜台
B.互联网
C.移动电话
D.固定电话
[判断题]本行在受理金融机构客户开户业务时，无需与客户及市场部门沟通，在进行对账签约时按客户在本行生成的客户编号签约即可。
A.正确
B.错误
