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[单选题]辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每（ ）重新评定一次
A.半年、一年、二年、三年
B.半年、二年、三年、五年
C.一年、二年、三年、五年
D.半年、一年、二年、五年
[判断题]针对不同洗钱风险等级的客户采取差异化的尽职调查，针对洗钱风险等级为高风险、较高风险的客户，客户经理除在授信调查报告中描述查询结果外，还须对该客户的洗钱和恐怖融资风险做专项调查，在授信调查报告中说明分类原因、管控措施、准入理由。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题我行客户洗钱风险等级分为:高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]虽未发现可疑交易行为，但来自于高风险国家或地区或属于高风险行业客户，可评定为较高风险客户。
A.正确
B.错误
[判断题]辽农农信的客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级，分别是高风险较高风险、一般风险和低风险。
A.正确
B.错误
[单选题]在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（ ）原则
A.全面性
B.持续性
C.审慎性
D.重点识别
[单选题]严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向，不对较高风险等级以上（含）客户、大额可疑交易客户、异地客户开户的真实性实行双人上门（）。
A.核实
B.审核
C.审查
D.识别
[单选题]单选题"对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为( )。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
E.4年"
[判断题]判断题对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为2年。
A.正确
B.错误
[单选题]较高风险客户采取风险转移策略，对客户开展强化尽职调查，在反洗钱监测系统录入客户开户目的、资金来源、主要交易资金用途、年工资收入、用款计划、投资物、投资额度、年投资收益、就职单位、入职年份等要素，并采取（ ）措施。
A.终止收付
B.停止主动支付
C.中止非柜面支付
D.中止收入及中止主动支付
[判断题]对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%,对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。
A.正确
B.错误
[单选题] 《商业银行大额风险暴露管理办法》中规定对同业单一客户或集团客户,风险暴露不得超过一级资本净额的( )。
A.15%
B.25%
C.20%
D.50%
[单选题]对于动火、进入受限空间、管线与设备打开等高风险作业延期次数,原则上不超过( )。
A.1次
B.2次
C.3次
D.4次
[单选题]对于动火、进入受限空间、管线与设备打开等高风险作业延期次数,原则上不超过( )次。
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题] "假如我行销售较高风险理财产品,客户风险评估后,( )类型的客户可以认购。
A.保守型
B.稳健型
C.进取型
D.成长型 "
[单选题]《商业银行大额风险暴露管理办法》规定商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的（ ）。
A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0.3
[单选题]对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的
A.0.15
B.0.2
C.0.25
D.0.3
