[多选题]支付机构与境外机构建立代理业务关系时，应当充分收集有关境外机构（）等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。
A.业务
B.内部控制制度
C.声誉
D.接受监管情况

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[单选题]金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括( )。
A.客户身份识别
B.客户身份资料保存
C.交易记录保存
D.大额和可疑交易报告

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[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当充分收集有关境外金融机构( )等方面的信息,评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A.业务
B.声誉
C.内部控制
D.接受监管

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[单选题]银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。
A.董事会或者其他高级管理层
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.中国证券监督管理委员会

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[多选题]银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责?( )
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.可疑交易报告
D.交易记录保存

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[多选题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。
A.董事会
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.其他高级管理层

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[判断题]金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,对于在注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。( )
A.正确
B.错误

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[多选题]银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括、( )
A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

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[判断题]农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误

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