更多"[单选题]取缔非法证券机构和非法证券业务活动可以参照《非法金融机构和非"的相关试题:
[单选题]下面哪种行为不属于《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》取缔的范畴。（）
A.非法吸收公众存款
B.变相吸收公众存款
C.非法集资
D.企业内部集资
[单选题]《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》中规定，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动，属于活动。（）
A.非法吸收公众存款
B.变相吸收公众存款
C.非法集资
D.集资诈骗
[单选题]根据《刑法》规定，银行或者其他金融机构的工作人员在金融 业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的， 或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，数 额较大的，处（）有期徒刑或者拘役。( )
A.3 年以下
B.3 年以上
C.5 年以下
D.5 年以上
[判断题]金融机构不得超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务 的工作人员可以不受《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的约束( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构代码是指唯一标识境内从事金融业务的经济组织（金融机构）的（ ）位数字代码。
A.4
B.8
C.10
D.12
[单选题]金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。
A.风险可控
B.风险平均
C.效率优先
D.合法合规
[判断题]擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任。( )
A.正确
B.错误
[单选题]非金融机构、金融机构的代表机构经营银行卡业务的，由（）依法予以取缔。
A.中国人民银行
B.银行业协会
C.银监会
D.证监会
[简答题]金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
[简答题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。
