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[多选题]上门回访人员必须持《中国光大银行单位人民币银行结算账户信息回访确认表》，亲赴客户单位进行客户信息确认，并在客户单位请其在《确认表》上加盖（），以确认信息真实。
A.公章；
B.财务章；
C.法人名章；
D.预留印鉴
[单选题]对于受托进行的上门回访，受托行运营管理部指定联系人审核《确认表》无误后，在《确认表》下方“受托机构签章”处加盖（ ），并将《确认表》原件和资料复印件(如有)于当日（最迟次日）通过特快专递给委托行指定联系人。
A.分行运营管理部公章或业务专用章
B.分行运营管理部公章
C.业务专用章
D.分行办公室公章
[单选题]上门回访人员完成回访工作以后，应填写《确认表》中的“银行人员填写”栏，并双签确认后，将《确认表》交给柜台或（）。
A.客户经理
B.柜台经理
C.中心经办人员
D.中心主管人员
[单选题]主管人员审核《确认表》中所填写的内容与客户开户资料中的信息是否一致，审核无误后，签字确认，并加盖（），交上门回访人员。
A.业务专用章
B.业务讫章
C.运营部公章
D.支行公章
[单选题]（ ）审核《确认表》、照片影像或资料复印件无误，签字确认后，将《确认表》补扫描到开户业务流水的传票中，《确认表》原件及资料复印件与原账户的开户资料一并保管。
A.主管人员；
B.原开户柜员；
C.账户资料保管人员；
D.任一柜员
[判断题]路内单位施工，施工单位未设备单位时，在“施工负责人”栏内填写，配合单位填记在“设备单位检查人”栏内。
A.正确
B.错误
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性:有效性或者完整性有疑问的,应当( )客户身份。
A.先予以承认;
B.重新认定;
C.重新识别
[单选题] 客户密码作为客户身份真实性的审核依据，应由客户凭本人有效身份证件和相应的存款介质至（ ）申请办理。
A.开户网点
B.全系统任一营业机构
C.开户法人机构
D.所在地法人机构
[判断题]银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。
A.正确
B.错误
[多选题] 银行业从业人员为客户提供贷款前,应当先了解客户的()
A. 所在区域的信用环境;
B.财务状况 ;
C. 信用记录;
D. 收入来源
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的应（）。
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
[单选题]商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对（）的鉴别能力，防止犯罪分子进行洗钱活动。
A.可疑资金
B.不法交易
C.可疑交易
D.异常资金往来
[判断题]核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的真实性、有效性和合法性。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.正确
B.错误
[单选题] ( )作为客户身份真实性的审核依据，应由客户凭本人有效身份证件和相应的存款介质至全系统任一营业机构申请办理。
A.客户号
B.客户密码
C.客户证件
D.有效凭证
[判断题]办理更名、 过户业务， 应查验相关资料，确保业务办理的真实性和有效性；应对原客户电费进行清算、 结清全部债务， 并与新客户重新签订供用电合同。
A.正确
B.错误
