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[单选题] 客户密码作为客户身份真实性的审核依据，应由客户凭本人有效身份证件和相应的存款介质至（ ）申请办理。
A.开户网点
B.全系统任一营业机构
C.开户法人机构
D.所在地法人机构
[判断题]核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的真实性、有效性和合法性。核实开户申请人与身份证件的一致性和开户意愿。通过联网核查公民身份信息系统仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.正确
B.错误
[判断题]在办理业务时，金融机构应要求客户提供有效身份证明文件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。金融机构通过有效身份证件仍无法准确判断业务申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。
A.正确
B.错误
[多选题] 客户李某于2021年3月15日至3月22日仅凭本人身份证件在A银行从本人同一储蓄账户提取了6笔1万美元的外币现钞。
A银行是否违规?A银行正确做法是什么?
A.A银行不存在违规行为
B.A银行违规。A银行在客户李某办理第5笔提钞业务时应要求客户提交有交易额的相关证明材料,客户无法提供的,银行应不予办理。
C.A银行违规。A银行在客户李某办理第4笔提钞业务时应要求客户提交有交易额的相关证明材料,客户无法提供的,银行应不予办理。
D.A银行违规。A银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告。
E.A银行违规。A银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务,同时于发现之日起3个工作日内向当地外汇局进行报告。
[单选题]个人客户在年度总额（ ）内的结售汇，凭本人有效身份证件即可办理；超过年度总额的客户，经常项目下凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料办理；资本项目下需经外汇管理局核准。
A.1万
B.2万
C.3万
D.5万
[多选题] 对私客户办理账户维护相关业务时，凭本人有效身份证件及存款凭证办理。对公客户办理账户维护相关业务时，需持单位账户相关证件，填写变更申请书并加盖公章； 如为核准类基本户，还需提供开户许可证或基本存款账户信息原件，若丢失需提供遗失说明；法定代表人或单位负责人亲自办理的需提供有效身份证件并联网核查，授权他人代理的需提供( ）、( ）。
A.授权委托书
B.法定代表人（单位负责人）或经办人有效身份证件并联网核查
C.法定代表人或单位负责人有效身份证件并联网核查
D.经办人有效身份证件并联网核查
[判断题]对私客户办理账户维护相关业务时，凭本人有效身份证件及存款凭证办理。
A.正确
B.错误
[判断题] 个人客户均享有年度便利化额度,年度总额内结汇和购汇,凭本人有效身份证件办理。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户在年度总额( )内的结售汇,凭本人有效身份证件即可办理;超过年度总额的客户,经常项目下凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料办理;资本项目下需经外汇管理局核准。
A. 1万
B. 2万
C. 3万
D. 5万
[多选题] 个人凭本人有效身份证件在银行办理年度便利化额度内的结汇和购汇。( )可作为境内个人有效身份证件。
A.标有身份证件号码的户口簿
B.临时身份证
C.学生证
D.市民卡
[多选题] 全系统要按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息，确保能足以重现每项交易。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[判断题]对于列入“关注名单”管理的客户，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理结售汇业务。
A.正确
B.错误
[判断题]航空货物托运人托运航空货物时，应当凭本人居民身份证或者其它有效身份证件，填写航空货物托运书。
A.正确
B.错误
