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[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应（ ）为客户办理新业务.
A.继续
B.终止
C.停止
D.中止
[判断题]客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，农村商业银行应终止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在（ ）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.一个月
B.半年内
C.一年内
D.合理期限
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在（）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.一个月
B.半年内
C.一年内
D.合理期限
[简答题]客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构可以（ ）为客户办理业务。
[单选题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
[多选题]银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应（ ）.
A.通知客户更新身份资料
B.完整留存通知客户更新资料的工作记录
C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务
D.立刻终止与客户的业务关系
[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A.提交大额报告
B.提交可疑报告
C.提交重点可疑报告
D.提交尽职调查报告
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
E.单笔5万元以上转账
F.略
G.略
H.略
