更多"[判断题]零售业务外拓营销团队是指全行各级机构成立的面向重点区域市场、"的相关试题:
[判断题]判断题零售业务外拓营销团队是指全行各级机构成立的面向重点区域市场、重点行业板块、重点法人单位、重点客户群体、新兴经济组织、以及财政、军队、医院、学校等机构开展公私业务集群化外拓营销与服务的组织。
A.正确
B.错误
[判断题]授信主体统一是指全行可有多个机构按照授权对同一客户核定授信额度。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]授信主体统一是指全行只能有（ ）个机构按照授权对同一客户核定授信额度。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]各级机构需在新机构正式成立前（ ）个工作日内设立本机构反洗钱工作领导小组，并向上一级机构备案。
A.3.0
B.5.0
C.7.0
D.15.0
[判断题]中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称存量产品，仅指全行现有的、正在向市场提供的产品。
A.正确
B.错误
[判断题]为应对处置恐怖事件,各级反恐怖主义工作领导机构应当成立由有关部门参加的指挥机构,实行指挥长负责制。指挥长应当由公安机关负责人担任。
A.正确
B.错误
[判断题]各级交通综合行政执法机构与公路管理机构应当加强组织领导,成立公路交通行政执法业务协作领导小组。( )
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构不得进行公款接待。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]司法警察实行“编队管理、双重领导”的组织管理体制,即各级机构采取建制统一管理,各级人民法院司法警察受所在人民法院院长和上级人民法院司法警察部门的领导。( )
A.正确
B.错误
[多选题]本行各级机构以开立账户或其他方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）或者（）以上的，应当识别客户身份。
A.单笔人民币5000元以上
B.单笔人民币1万元以上
C.外币等值1000美元以上
D.外币等值5000美元以上
[多选题]各级机构领取运营业务类印章应当实行（）的原则。
A.A、专人签收
B.B、专人领取
C.C、双人签收
D.D、双人领取
[多选题]出现以下哪些情况时，本行各级机构应当重新识别客户？
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人、股权结构的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[判断题]各级机构自行领取会计核算专用印章实行“双人签收、双人领取”制度。
A.正确
B.错误
