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[判断题]零售业务外拓营销团队是指全行各级机构成立的面向重点区域市场、重点行业板块、重点法人单位、重点客户群体、新兴经济组织、以及财政、军队、医院、学校等机构开展公私业务集群化外拓营销与服务的组织。
A.正确
B.错误
[单选题]授信主体统一是指全行只能有（ ）个机构按照授权对同一客户核定授信额度。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]授信主体统一是指全行可有多个机构按照授权对同一客户核定授信额度。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称存量产品，仅指全行现有的、正在向市场提供的产品。
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构需在新机构正式成立前（ ）个工作日内设立本机构反洗钱工作领导小组，并向上一级机构备案。
A.3.0
B.5.0
C.7.0
D.15.0
[判断题]各级机构不得进行公款接待。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]司法警察实行“编队管理、双重领导”的组织管理体制,即各级机构采取建制统一管理,各级人民法院司法警察受所在人民法院院长和上级人民法院司法警察部门的领导。( )
A.正确
B.错误
[多选题]本行各级机构以开立账户或其他方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）或者（）以上的，应当识别客户身份。
A.单笔人民币5000元以上
B.单笔人民币1万元以上
C.外币等值1000美元以上
D.外币等值5000美元以上
[多选题]各级机构领取运营业务类印章应当实行（）的原则。
A.A、专人签收
B.B、专人领取
C.C、双人签收
D.D、双人领取
[多选题]出现以下哪些情况时，本行各级机构应当重新识别客户？
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人、股权结构的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[判断题]各级机构自行领取会计核算专用印章实行“双人签收、双人领取”制度。
A.正确
B.错误
[多选题]本行各级机构在履行客户身份识别义务时，应及时报告以下可疑行为
A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获取汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所以及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.发现或有合理理由怀疑客户、客户交易对手或客户受益人与恐怖活动组织及恐怖活动人员相关的
F.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[判断题]可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。( )
A.正确
B.错误
[多选题]各级机构业务部门是信贷系统的管理维护部门负责辖内系统（）。
A.A.需求管理
B.B.数据整理
C.C.日常运维
D.D.汇总分析
[判断题]各级机构应对客户风险等级的评定标准和评定结果严格保密，防止信息外泄。
A.正确
B.错误
