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[单选题]法人机构反洗钱分类评级结果只能用于（）开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。不得擅自将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的。
A.中国人民银行上海总部
B.中国人民银行及其分支机构
C.中国银行业保险业监督管理委员会
D.中国证券业监督管理委员会
[判断题]法人金融机构反洗钱评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱检查对象。检查对象的确定应按照“风险为本”原则，综合该机构反洗钱监管分类评级结果和日常反洗钱工作情况确定（）
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（）进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[判断题]反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托,结合日常监管情况,对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价,确定相应等级。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱分类评级结果按评分高低共分为（）类11级。
A.3
B.4
C.5
D.6
[单选题]反洗钱分类评级的评级期间为( )
A.本年度1月1日至12月31日
B.上一年度1月1日至12月31日
C.上一年度7月1日至12月31日
D.本年度1月1日至6月30日
[多选题]反洗钱客户风险评级工作应遵循的原则()
A.全面性原则
B.保密原则
C.分工协用原则
D.全面性原则
E.
F.
[单选题]中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级，应当按（）对辖区内全部法人金融机构开展评级。
A.月度
B.季度
C.年度
D.三年
[判断题]反洗钱分类评级按季度实施，原则上每年第一季度完成对上一年度的分类评级工作。评级结果反映截至评级年度末法人金融机构的反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为（ ）机构。
A.E类
B.B类
C.C类
D.D类
[单选题]法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的，直接评定为（）机构。
A.C类
B.D类
C.E类
D.F类
[多选题]中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（ ）
A.监管档案和日常监管情况
B.上一年度评级结果和整改落实情况
C.报送自评表和相关证明材料的及时性
D.自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度
[单选题]根据法人金融机构的评分及《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)》规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融机构实施分类管理，AAA类分数区间为（A）
A.95≤AAA≤100 B.95﹤AAA≤100 C.95≤AAA﹤100 D.95﹤AAA﹤100
A.95≤AAA≤100
B.90≤AAA﹤95
C.85≤AAA﹤90
D.95﹤AAA≤100
[单选题]中国人民银行或其分支机构完成反洗钱分类评级初评后，向法人金融机构反馈。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起（）个工作日内，提出申辩意见。
A.3
B.5
C.10
D.30
