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[多选题]案件风险排查工作应坚持制度化、常态化、规范化，遵循（）的原则。
A.统一组织，分级实施
B.突出重点，滚动覆盖
C.强化整改，落实责任
D. 以上都不对
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[判断题]：案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查。
A.正确
B.错误
[判断题]：银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[多选题]本行案件风险排查包括（）。
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.定期排查
[多选题]：案件风险排查包括（）。
A.临时排查
B.全面排查
C.专项排查
D.日常排查
[单选题]案件风险排查包括方式不包括（ ）。
A.全面排查
B.自我排查
C.专项排查
D.日常排查
[多选题]银行业金融机构应结合（）确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为。
A.自身业务特点
B.风险状况
C.案防形势
D.监管机构要求
[多选题]：银行业金融机构应结合（）确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为。
A.自身业务特点
B.风险状况
C.案防形势
D.监管机构要求
[判断题]本行案件风险专项排查按月实施。
A.正确
B.错误
[多选题]案件风险排查问题整改完成的标准包括（）。
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
[多选题]案件风险排查可采取( )等方式开展检查。
A.整体移位
B.突击检查
C.账户分析
D.现场调查
[判断题]：案件风险排查的内容应当覆盖主要业务领域、重点管理环节，员工异常行为不属于排查的内容。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构在组织案件风险排查时，可以采取灵活多样的方式自主确定排查方法，科学确定开展案件风险排查的频率和时间。
A.正确
B.错误
[判断题]：银行业金融机构在组织案件风险排查时，可以采取灵活多样的方式自主确定排查方法，科学确定开展案件风险排查的频率和时间。
A.正确
B.错误
