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[多选题]公司客户经理-运营----(多选题)根据反洗钱法律法规,掩饰.隐瞒洗钱**犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（ ）。
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[多选题]个金客户经理-零售----(多选题)根据反洗钱法律法规,掩饰.隐瞒洗钱**犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）。
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪.黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪.金融诈骗犯罪
[多选题]反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
[单选题]零售客户经理-运营----(单选题)《中华人民共和国反洗钱法》规定，对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。
A.法定义务
B.社会义务
C.自发行为
D.自觉行为
[单选题]零售客户经理-运营----(单选题)《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.高层管理人员
B.合规管理人员
C.负责人
D.工作人员
[多选题]4反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
A.贪污贿赂犯罪
B.破坏金融管理秩序犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.破坏社会主义市场经济秩序犯罪
[单选题]金融机构应加强反洗钱方面的（ ），并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求
A.规范
B.审计
C.检查
D.领导
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[单选题]根据《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》,以下反洗钱行政主管部门的()机构无权对商业银行违反规定的行为进行处罚。
A.县(市)分支机构
B.地市分支机构
C.设区的市级分支机构
D.省一级分支机构
[单选题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.金融诈骗犯罪
B.票据诈骗犯罪
C.信用证诈骗犯罪
D.有价证券诈骗犯罪
