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[多选题]零售客户经理-运营----(多选题)根据反洗钱法律法规，掩饰.隐瞒洗钱**犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）。
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[多选题]公司客户经理-运营----(多选题)根据反洗钱法律法规,掩饰.隐瞒洗钱**犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（ ）。
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪.黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪.金融诈骗犯罪
[多选题]反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
[单选题]个金客户经理-零售----(单选题)《中华人民共和国反洗钱法》规定，对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。
A.法定义务
B.社会义务
C.自发行为
D.自觉行为
[单选题]个金客户经理-零售----(单选题)《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.高层管理人员
B.合规管理人员
C.负责人
D.工作人员
[多选题]4反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
A.贪污贿赂犯罪
B.破坏金融管理秩序犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.破坏社会主义市场经济秩序犯罪
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门根据（ ）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
A.国务院
B.国务院总理
C.国家主席
D.全国人民代表大会及其常务委员会
[单选题]个金客户经理-零售----(单选题)根据反洗钱有关规定，客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（）为客户办理业务。
A.继续
B.暂停
C.中止
D.连续
[单选题]个金客户经理-零售----(单选题)根据反洗钱有关规定，客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存（）
A.十年
B.五年
C.三年
D.一年
[单选题]个金客户经理-零售----(单选题)根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
C.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不应当承担未履行客户身份识别义务的责任
[多选题]个金客户经理-零售----(多选题)根据反洗钱有关规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是（）。
A.客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年
B.客户身份资料自一次性交易记账之日计起至少保存5年
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
