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[多选题]以下哪些属于企业客户账户开立意愿核实远程视频的渠道？
A.微信银行
B.本行移动终端业务平台
C.企业手机银行APP
D.个人手机银行APP
E.国行E企盈
[多选题]以下哪些属于企业银行结算账户？
A.企业法人
B.非法人企业
C.个体工商户
D.机关单位
E.事业单位
[多选题]以下哪些属于非企业银行结算账户？
A.企业法人
B.非法人企业
C.个体工商户
D.机关单位
E.事业单位
[多选题]上海市分行已经上线了内部账户自动入账功能，以下哪些业务属于内部账户自动入账的处理范围：
A.行内汇划汇入。
B.大、小额支付系统的汇入普通贷记、即时转账报文。
C.小额支付系统的实时代付、批量代付、定期代付报文。
D.小额支付系统的实时代收、批量代收、定期代收报文。
[多选题]以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险分类的参考因素
A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.其交易金额与其经营范围不符的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
[多选题]根据关于加强人民币银行结算账户分类分级管理工作的通知，分类标准命中以下哪些情况，客户属于“灰名单”级别。
A.一人多户
B.一号多人
C.支票停售名单
D.支票限售名单
E.通过账户全生命周期相关风险监测系统排查出的风险账户
[多选题]企业法定代表人或单位负责人可通过哪些渠道发起企业客户账户开立远程视频见证核实开户意愿操作？
A.本行移动终端业务平台
B.企业手机银行APP
C.个人手机银行APP
D.国行E企盈
[多选题]以下哪些属于客户身份识别应识别的身份要素
A.受益所有人信息
B.交易意图及逻辑
C.是否为政治公众人物
D.在监管部门及银行的违规记录
E.财务指标
[多选题]以下属于企业银行结算账户管理协议内容有( )
A.银行与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定,不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动
B.企业银行结算账户信息变更及撤销的情形、方式、时限
C.银行控制账户交易措施的情形和处理方式
D.其他需要约定的内容
[多选题]以下哪些选项属于企业体检指数？
A.产权指数
B.安全指数
C.投资指数、法律体系指数
D.经营风险指数
E.人才供需指数
[多选题]针对政务大数据共享交换领域，以下哪些属于客户在具体实施中面临的痛点？
A.数据如何融合共享
B.信用评价模型如何建立
C.缺乏一体化政府服务
D.数据汇集后如何应用
E.模型的训练及开发
