更多"[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。 （ ）"的相关试题:
[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（ ）
A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B. 反洗钱工作应实行条线管理
C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
[多选题] 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（)负有反洗钱监督检查职责。
A. 中国人民银行
B. 银监会
C.证监会
D. 保监会
[多选题]金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。
A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国工商银行
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国工商银行
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.中国银行保险监督管理委员会
[单选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别
[多选题]按照《金融机构反洗钱规定》，以下哪些机构有权对金融机构进行反洗钱调查活动？
A.银监会
B.中国人民银行
C.公安部
D.中国人民银行省一级分支机构
[单选题]下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[单选题]根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[多选题]下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[单选题]下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
[单选题]依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当至少建立哪些制度来履行反洗钱义务？
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
B.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、反洗钱培训宣传制度
C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度、反洗钱组织机构制度
[多选题]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有（ ）。
A.协助反洗钱调查
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立内部反洗钱工作机制和规程
D.进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
E.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
[多选题]：金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（ ）。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.保密制度
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门。
A.中国银监会
B.中国证监会
C.中国保监会
D.中国人民银行
