更多"[单选题]反洗钱信息系统客户洗钱风险等级分类采用()分类法，根据各风险"的相关试题:
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（）
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]做好客户洗钱风险等级评定工作。对接受过国家有权机关反洗钱行政调查的客户，应及时将该客户的洗钱风险等级调整
为高。
A.正确
B.错误
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[简答题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
[单选题]资金归集业务客户资金在清算至农发行前，洗钱风险和反洗钱职责由（）承担
A.开户行
B.二级分行
C.省分行
D.其他银行或非银行支付机构
