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[多选题]以下属于线上渠道司法查冻扣业务的方式有（）
A.有权机关将查控通知书送达总行，相关部门协助办理
B.95558客户人员通过专线受理已备案公安干警提出的查冻指令
C.“总队总”接收并处理最高院等通过系统直连发来的指令
D.以“点对点”模式，自动或人工处理当地有权机关通过查控平台发来的指令
[判断题]办理协助查冻扣业务后,各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析,及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小,均应进行分析,判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资,若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件,不在此范围之内),应按规定上报重点可疑交易报告。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关办理查冻扣业务时，必须为双人，且原则上必须都是“查冻扣通知书”签发盖章单位的工作人员，若有一人不是或者都不是，则不能受理。
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪项不属于线上业务受理渠道。
A.A.网上国网
B.B.95598网站
C.C.95598电话
D.D.营业厅服务大厅
[单选题]有权机关办理查冻扣业务出具的文书类型包括（ ）
A.《冻结/解除冻结存款通知书》
B.《扣划存款通知书》
C.《查询存款通知书》
D.全部都对
[单选题]客户通过线上渠道办理二手房交易资金监管业务的线上办理方式是（ ）。
A.手机银行
B.直销银行
C.公众号
D.网上银行
[单选题]有权机关办理查冻扣业务的工作人员不得少于几人?
A.1人
B.2人
C.3人
[判断题]受理对私司法查冻扣业务，若有权机关要求在相关资料上加盖。业务操作时在通用凭证打印完毕后显示“是否需要提供原始凭证复印件 是/否”，客户服务经理若需在相关资料上加盖业务印章，则需选择“是”并输入加盖印章的次数，系统将根据输入的用印次数，推送印控机用印。
A.正确
B.错误
[单选题]优化线上渠道功能，加大线上渠道宣传力度，对到营业厅咨询且未携带资料无法办理业务的客户及（ ）办理业务的异地客户，主动宣传推介线上服务渠道，引导客户通过线上渠道办理用电业务。
A.市外
B.省外
C.国外
D.非本供电区域内
[判断题]有权机关办理查冻扣业务时，经办人员可通过114查询有权机关电话，或直接使用有权机关人员提供的电话号码进行核实。
A.正确
B.错误
[判断题]查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易,无需进行上报。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]网络金融部作为推动全行网络金融业务发展的牵头部门,负责全行业务发展的线上渠道支撑和线上产品创新孵化工作,包括线上渠道、自助渠道和平台建设。( )
A.正确
B.错误
[单选题]储值卡客户办理线上圈存业务流程正确的是 。
①客户登录线上渠道服务平台选择进入圈存界面连接圈存设备(如蓝牙盒子、NFC等)并放置储值卡。
②圈存成功系统向客户登记的联系方式发送圈存成功提示信息完成圈存业务。
③验证通过后对储值卡电子钱包进行资金信息写入。
④读取待圈存用户卡信息并选取对应账户系统验证用户卡状态及对应卡账户信息的正确性、合法性等。
A.①④③②
B.④①②③
C.①④②③
D.②③①④
