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[多选题]营业场所因发生集资诈骗、非法吸收公众存款等案件以及因保险等代销产品销售引发的纠纷、风险事件，受害人到银行闹事，处置不当易导致和（）。多选题】
A.A.声誉风险
B.B.流动性风险
C.C.市场风险
D.D.法律风险
[判断题]办理协助查冻扣业务后,各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析,及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小,均应进行分析,判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资,若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件,不在此范围之内),应按规定上报重点可疑交易报告。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于涉及民事纠纷方面的有权机关查冻扣事项,无需在反洗钱系统录入风险事件。( )
A.正确
B.错误
[单选题]个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在_______以上的,到达非法集资标准。
A.20万元
B.15万元
C.10万元
D.5万元
[判断题]非法吸收公众存款罪是指不具有金融职能的单位或个人以非法占有为目吸收公众存款的行为。( )
A.正确
B.错误
[多选题]个人存款有权机关查冻扣应坚持（）。
A.依照有关法律合法协助的原则
B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则
C.参照银行内部规章制度及时协助的原则
D.不损害客户合法权益的原则
[多选题]对于司法查冻扣交易描述错误的是( )
A.司法扣划时允许提取现金;
B.司法扣划时转入方账户只能为对公账户或者内部账户;
C.定期存款账户允许多次部分扣划,受最低留存金额限制,占用部提次数;
D.冻结时必须有两名有权机关工作人员才可予以办理;
E.扣划类型分为冻结扣划和强制扣划两种。
[多选题] 查冻扣业务应审核相关信息一致性,包括()
A.主机客户、账户、业务处理等信息应与协助执行要求一致
B.在法律文书上填写的回执内容应与系统处理结果一致
C.业务处理完后的打印信息与裁定书内容要求一致
D.扣划入账信息与执法人员提供的入账账户一致
[多选题]个人存款有权机关查冻扣柜面作业原则包括（ ）。
A.依照有关法律合法协助的原则
B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则
C.参照银行内部规章制度及时协助的原则
D.不损害客户合法权益的原则
[多选题]非法吸收或者变相吸收公众存款,具有( )情形之一的,应当依法追究刑事责任。
A.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
B.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象50人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象200人以上的;
C.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在 10 万元以上的;
D.单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在 50 万元以上的;
E.造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
[判断题] 以出卖为目的而非法收买毒品的行为应定贩卖毒品罪。
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于线上渠道司法查冻扣业务的方式有（）
A.有权机关将查控通知书送达总行，相关部门协助办理
B.95558客户人员通过专线受理已备案公安干警提出的查冻指令
C.“总队总”接收并处理最高院等通过系统直连发来的指令
D.以“点对点”模式，自动或人工处理当地有权机关通过查控平台发来的指令
[单选题]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处( )以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处()以上十年以下有期徒刑。
A.两年;两年
B.三年;三年
C.四年;四年
D.五年;五年
