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[判断题] 查冻扣业务审核授权时应审核相关信息是否一致。包括主机客户、账户、业务处理等信息应与协助执行要求一致;在法律文书上填写的回执内容应与系统处理结果一致。
A.正确
B.错误
[单选题] 处理查冻扣业务时现场管理履职人员应审核相关信息是否一致:主机客户、账户、业务处理等信息应与协助执行要求一致;在法律文书上填写的回执内容应与()一致
A.系统处理结果
B.裁定书内容
C.扣划通知书
D.业务处理打印结果
[多选题] 办理查冻扣业务,对执法人员提供的法律文书及证件应审核()
A.审核执行裁定书、协助执行通知书的真实性
B.审核执行单位主体资格、协助事项的合法性、合规性
C.审核执法人员本人工作证真实性、有效性
D.审核执法人员证件原件和复印件的一致性
[多选题]个人存款有权机关查冻扣柜面作业原则包括（ ）。
A.依照有关法律合法协助的原则
B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则
C.参照银行内部规章制度及时协助的原则
D.不损害客户合法权益的原则
[判断题]办理协助查冻扣业务后,各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析,及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小,均应进行分析,判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资,若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件,不在此范围之内),应按规定上报重点可疑交易报告。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]对于司法查冻扣交易描述错误的是
A.司法扣划时允许提取现金
B.司法扣划时转入方账户只能为对公账户或者内部账户
C.定期存款账户允许多次部分扣划,受最低留存金额限制,占用部提次数
D.冻结时必须有两名有权机关工作人员才可予以办理
E.扣划类型分为冻结扣划和强制扣划两种
F.
[多选题]超级柜台作业中心身份审核员负责审核客户身份信息的一致性。审核要点包括（ ）。
A.联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致
B.系统获取的身份证信息是否清晰、完整和正确
C.业务办理过程中，如客户有需要，前端服务员可给予指导，但不得代客户输入密码等关键信息
D.身份核实不一致或无法确认是否为本人办理的，作业中心审核员应当退回客户提交的业务申请，并选择合理的退回原因
[单选题]作业调控员在( )中，对月度计划录入的完整性、一致性开展抽查，主要包括录入是否存在缺漏、内容是否存在明显错误等，将问题清单反馈至计划生产部。
A.GIS系统
B.营销系统
C.视频监控系统
D.资产管理系统
[多选题]在DL/T 637-2019中涉及一致性验证的试验项目包括什么？
A.重量一致性$
B.$安全阀开阀压力和闭阀压力一致性$
C.$端电压一致性$
D.$内阻一致性
[多选题]个人存款有权机关查冻扣应坚持（）。
A.依照有关法律合法协助的原则
B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则
C.参照银行内部规章制度及时协助的原则
D.不损害客户合法权益的原则
[多选题]消防产品一致性检查项目主要包括( )等方面。
A.铭牌标志
B.关键件和材料
C.产品特性
D.生产资质等级
