更多"[判断题] 查冻扣业务审核授权时应审核相关信息是否一致。包括主机"的相关试题:
[单选题] 处理查冻扣业务时现场管理履职人员应审核相关信息是否一致:主机客户、账户、业务处理等信息应与协助执行要求一致;在法律文书上填写的回执内容应与()一致
A.系统处理结果
B.裁定书内容
C.扣划通知书
D.业务处理打印结果
[多选题] 查冻扣业务应审核相关信息一致性,包括()
A.主机客户、账户、业务处理等信息应与协助执行要求一致
B.在法律文书上填写的回执内容应与系统处理结果一致
C.业务处理完后的打印信息与裁定书内容要求一致
D.扣划入账信息与执法人员提供的入账账户一致
[判断题]办理协助查冻扣业务后,各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析,及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小,均应进行分析,判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资,若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件,不在此范围之内),应按规定上报重点可疑交易报告。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]对于司法查冻扣交易描述错误的是
A.司法扣划时允许提取现金
B.司法扣划时转入方账户只能为对公账户或者内部账户
C.定期存款账户允许多次部分扣划,受最低留存金额限制,占用部提次数
D.冻结时必须有两名有权机关工作人员才可予以办理
E.扣划类型分为冻结扣划和强制扣划两种
F.
[单选题]使用()系统相关交易查询客服经理,机构库贵金属实物与相关账户余额是否一致。
A.贵金属
B.库存
C.日终轧账
D.分类明细。
[多选题]个人存款有权机关查冻扣应坚持（）。
A.依照有关法律合法协助的原则
B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则
C.参照银行内部规章制度及时协助的原则
D.不损害客户合法权益的原则
[多选题]个人存款有权机关查冻扣柜面作业原则包括（ ）。
A.依照有关法律合法协助的原则
B.按照人民银行等部门的规定规范化协助的原则
C.参照银行内部规章制度及时协助的原则
D.不损害客户合法权益的原则
[判断题]预留印鉴卡回收时,经办人员应审核采集联和备用联上预留印鉴是否符合要求及相应信息是否一致,由单位有权人在开户行经办人员和现场管理人员目视范围内当面签字后,做回收处理,并及时上送相关部门进行后续的印鉴采集工作。
A.正确
B.错误
[多选题] 办理查冻扣业务,对执法人员提供的法律文书及证件应审核()
A.审核执行裁定书、协助执行通知书的真实性
B.审核执行单位主体资格、协助事项的合法性、合规性
C.审核执法人员本人工作证真实性、有效性
D.审核执法人员证件原件和复印件的一致性
[判断题]个人存款有权机关查冻扣，异地有权机关可以委托本地有权机关代为送达。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]办理个人存款有权机关查冻扣业务过程中，以下需要运营主管审批签字的是（ ）。
A.协助查询通知书
B.协助查询、冻结、扣划登记簿
C.协助冻结通知书
D.扣划通知书
[判断题]营业网点在协助有权机关办理查冻扣手续时，必须要求两名工作人员提供双证办理。
A.正确
B.错误
[判断题]对于涉及民事纠纷方面的有权机关查冻扣事项,无需在反洗钱系统录入风险事件。( )
A.正确
B.错误
[单选题]办理有权机关查冻扣业务原则上由（ ）名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理。
A.1
B.2
C.3
D.无具体要求
[单选题]办理有权机关查冻扣业务原则上由（）名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理。
A.1
B.2
C.3
D.无具体要求
