更多"异地企业客户开户时，如客户确实无法提供法定代表人身份证原件等重要业务资"的相关试题:
[单项选择]对于异地企业法定代表人或其被授权人携带身份证件、营业执照、税务登记证等全部资料原件到营业机构柜台办理开户业务的，柜面人员应通知（）进行接洽，由客户部门按照“了解你的客户”原则，判断是否需要到企业注册地进行上门核实。
A. 本网点负责人
B. 本网点客户经理
C. 上级管辖行客户部门
D. 上级管辖行行长
[单项选择]对于客户经理主动营销的异地企业客户开户业务，客户部门（）上门核实。
A. 主管领导决定是否
B. 视情况而定是否
C. 无须
D. 必须
[判断题]当客户提供的身份证件为居民身份证时，必须留存身份证件复印件。
[单项选择]异地企业客户开户时，客户部门出具的核实报告须加盖（）。
A. 一级支行行政公章
B. 开户银行业务专用章
C. 开户银行业务办讫章
D. 一级支行客户部门业务章
[单项选择]修改18位身份证校验位交易客户身份验证方式（）。
A. 出示、核查
B. 出示核查不留存
C. 出示、不核查
D. 出示核查并留存
[多项选择]下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。（）
A. 开户
B. 挂失
C. 提前支取
D. 存折清户
[多项选择]（）等特殊业务，需要提供客户及代理人有效身份证件的，必须进行有效身份证件验证核查。
A. 开户
B. 挂失
C. 提前支取
D. 存折清户
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时，金融机构应当重新识别客户。
[单项选择]修改重要客户资料交易客户身份验证方式（）。
A. 出示核查并留存
B. 出示核查不留存
C. 出示、核查
D. 只出示不核查不留存
[判断题]证书管理是指营业网点通过校验客户有效身份证件，为已签约电子银行的客户，办理证书查询/补办证书/登记/更换K宝等业务。其中登记新K宝，网银渠道必选，掌银渠道可选。
[单项选择]办理以下基金管理信息变更，客户身份证件为居民身份证的，不需联网核查的是（）。
A. 信息修改
B. 更换结算账户
C. 基金分红方式设置
D. 定投信息修改
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
[判断题]对新开户的客户身份证件采取双人核对的方式，确保客户身份识别措施落实到位。
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部
[单项选择]针对媒体报道的二代身份证存在挂失后无法注销等“先天缺陷”及互联网上存在遗失、被盗身份证非法买卖等问题，公安部在2013年8月13日再次进行说明：继续加大对一切买卖、冒用他人身份证的违法行为的打击力度。今后实行居民身份证登记指纹信息，增强证件防伪性能，同时，公安部正在推动建立全国居民身份证挂失申报系统，有效解决身份证挂失申报问题。下列对此认识正确的是①媒体的舆论监督有透明度高、影响广和威力大等特点②舆论监督制度是保障公民行使监督权的主要措施③政府部门及时回应社会热点问题体现了对人民负责的态度④民主监督杜绝政府工作失误，实现决策科学化（）
A. ①②
B. ③④
C. ②③
D. ①③
[单项选择]居民身份证编号为持证人（）临时身份证编号与居民身份证编号要一致
A. 临时号码
B. 有效号码
C. 终身号码
D. 特定编号
[单项选择]领取了临时居民身份证的公民在领取居民身份证时，（）临时居民身份证。
A. 应当交回
B. 不用交回
C. 根据各地方规定选择交回
D. 可以交回
[判断题]赵某在换领身份证期间急需使用居民身份证，其申领的临时身份证可以使用半年。
[判断题]支控方式中含凭证件支取的，须客户本人凭有效身份证件办理，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证件。
