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[简答题]发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作?
[多项选择]发卡机构应严格遵守（）文件中关于账户实名制的相关规定。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《个人存款账户实名制规定》
C. 《人民币银行结算账户管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
[简答题]发卡机构如何加强大额、可疑交易信息的监测和报送?
[多项选择]下列关于个人存款实名制实施前开立的个人存款表述正确的是（）。
A. 个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，对账户进行重新确认。
B. 个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，不必出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件就可对账户进行重新确认。
C. 个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户也须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，办理销户。
D. 个人存款实名制实施前开立的个人存款账户不再延续使用的，客户无须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，但应予销户。
[简答题]由于外包服务机构的过失，造成发卡机构和持卡人资金损失的，应如何处理?
[单项选择]我国自2000年4月1日起在全国实施个人存款帐户实名制。即个人在金融机构办理储蓄存款时，必须带本人身份证，使用实名。这样做的最主要的目的是（）
A. 维护存款人的合法权益
B. 培养勤俭节约的社会风尚
C. 抑制存款，刺激消费
D. 使企事业单位能准确掌握储户实际存款情况
[单项选择]个人申领百福卡时，必须在发卡机构开立（）
A. 个人储蓄帐户
B. 个人结算帐户
C. 一般帐户
D. 基本存款帐户
[单项选择]金融机构违反实名制规定，为其开立个人存款帐户的，人民银行有权给予警告，并处以（）的罚款。
A. 100元
B. 500元以上1000元以下
C. 2000元
D. 5000元
[多项选择]金融机构违反《个人存款账户实名制》第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款，该第七条内容有（）。
A. 不出示本人身份证件的，金融机构只能为其开立储蓄存款账户。
B. 在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。
C. 代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示代理人的身份证件，进行核对，并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。
D. 不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。
[单项选择]提出在全国推行建筑劳务人员实名制管理的机构是（）。
A. 国务院
B. 住房和城乡建设部
C. 中国建筑业协会
D. 省级人民政府
[单项选择]个人存款帐户实名制规定自（）实行
A. 2000年5月1日
B. 2000年3月1日
C. 2000年1月1日
D. 2000年4月1日
[单项选择]个人存款账户实名制自（）起实施。
A. 2000年4月1日
B. 2004年1月1日
C. 2004年4月1日
D. 2000年1月1日
[单项选择]个人存款实名制政策实行的时间为（）
A. 2000年4月1日
B. 2000年11月1日
C. 99年11月1日
D. 2000年5月1日
[单项选择]我国从（）开始实行个人存款账户实名制
A. 1999.4.1
B. 2000.4.1
C. 1999.11.1
D. 2000.3.1
[单项选择]自（）起实行个人存款账户实名制。
A. 1999年11月1日
B. 2000年4月1日
C. 2000年11月1日
D. 2005年4月1日
[单项选择]发卡机构对于未批准发卡的申请资料应至少存档（）。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 永久保管
