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[简答题]发卡机构如何核实个人代理他人办卡账户实名制?
[多项选择]客户资金账户必须为实名制账户，客户资金账户对应的（）等各类账户应与客户的资金账户名实相符。
A. 各类证券账户
B. 开放式基金账户
C. 衍生产品账户
D. 模拟交易账户
[多项选择]关于个人存款账户实名制的说法正确的是（）。
A. 户口簿、护照、大陆通行证以及机动车驾驶证可作为实名证件使用。
B. 不使用本人身份证件上的姓名，营业网点不得为其开立个人存款账户。
C. 身份证件的复印件，不能作为开户时的身份证明。
D. 不出示本人身份证件的，营业网点可为其先开立个人存款账户，下次再补录。
[单项选择]关于《个人存款账户实名制规定》中实名证件的表述，不正确的是（）。
A. 居住在境内的18周岁以下的中国公民，为户口簿。
B. 中国人民解放军军人，为军人身份证件。
C. 香港、澳门居民，为港澳居民往来内地通行证。
D. 外国公民，为护照。
[简答题]信用卡发卡机构应慎重选择发卡营销外包服务商，并严格约束与其之间的外包关系，具体应该做到哪些?
[单项选择]《个人存款账户实名制规定》施行后，在原账户办理第一笔个人存款时，原账户没有使用实名的，应当依照本规定（）。
A. 继续办理业务
B. 予以销户
C. 停止办理业务
D. 使用实名
[单项选择]个人存款账户实名制自（）起实施。
A. 2000年4月1日
B. 2004年1月1日
C. 2004年4月1日
D. 2000年1月1日
[单项选择]我国从（）开始实行个人存款账户实名制
A. 1999.4.1
B. 2000.4.1
C. 1999.11.1
D. 2000.3.1
[单项选择]自（）起实行个人存款账户实名制。
A. 1999年11月1日
B. 2000年4月1日
C. 2000年11月1日
D. 2005年4月1日
[单项选择]根据个人存款账户实名制规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示（），使用实名。
A. 本人工作证件
B. 本人收入证明
C. 本人学历或职称证件
D. 本人身份证件
[单项选择]个人存款实名制应该在以下哪个存款账户中实行（）
A. 个人人民币存款账户
B. 单位外币存款账户
C. 个人人民币和外币存款账户
D. 个人外币存款账户
[单项选择]《个人存款账户实名制规定》由（）组织实施。
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 银监会
D. 各级金融管理机构
[单项选择]《个人存款账户实名制规定》自（）起施行。
A. 2000年1月1日
B. 2000年2月1日
C. 2000年4月1日
D. 2000年7月1日
[多项选择]个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合（）的身份证件上使用的姓名。
A. 法律
B. 行政法规
C. 国家有关规定
D. 国际惯例
[单项选择]个人存款人凭个人有效实名制身份证件以（）名义开立的银行账户为个人银行账户。
A. 自然人
B. 个人
C. 存款人
D. 法人代表
[多项选择]为控制发卡风险，发卡机构应通过（）核查申请人身份信息和资信状况。
A. 人民银行征信系统
B. 中国银联风险信息系统
C. 资信调查
D. 联网核查身份系统
