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[单项选择]国务院（）参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
A. 反洗钱信息中心
B. 反洗钱行政主管部门的派出机构
C. 金融监督管理机构
D. 反洗钱资金监测中心
[单项选择]以下哪项不是中国人民银行反洗钱监管的方式？（）
A. 提交报告
B. 现场检查
C. 非现场监管
D. 约见谈话
[单项选择]《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：（）
A. 人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B. 人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C. 人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D. 人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：（）
A. 金融机构主管
B. 金融机构有关人员
C. 非金融机构工作人员
D. 金融机构反洗钱工作人员
[多项选择]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额和可疑交易报告制度
[多项选择]根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
A. 建立反洗钱内控制度
B. 开展反洗钱宣传培训
C. 遵守反洗钱保密规定
[判断题]反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
[单项选择]下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件？（）
A. 询问必须在金融机构的营业场所进行
B. 询问的事项必须是与调查的可疑交易活动有关的事项
C. 询问的对象仅限于金融机构有关人员
D. 询问必须制作询问笔录并由被询问人员签字或者盖章
[多项选择]根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。
A. 根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B. 甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易
C. 发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易
D. 按规定及时补录补正反洗钱数据
[多项选择]根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。
A. 落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B. 组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C. 负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D. 开展客户洗钱风险等级人工复评工作
[单项选择]根据我国《反洗钱法》条规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助？（）
A. 中国人民银行
B. 公安部门
C. 司法部门
D. 检察部门
[多项选择]根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。
A. 一级分行
B. 二级分行
C. 一级支行
D. 二级支行
[单项选择]以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。（）
A. 组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
[单项选择]《反洗钱非现场监管办法》规定，以下哪项信息发生变化后，金融机构应于变化后的10个工作日内将变更情况报当地人民银行：（）
A. 内控制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设置情况
C. 宣传培训
D. 内部审计情况
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：（）
A. 24小时
B. 48小时
C. 二个工作日
D. 三个工作日
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 毁损
[单项选择]反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为，依法给予（）。
A. 行政处罚
B. 行政处分
C. 刑事处罚
D. 行政拘留
[单项选择]根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（）工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。
A. 个人金融
B. 公司业务
C. 风险管理
D. 法律与合规
